丧失101．5万元的所有权并转移到每个持债权凭证的职工。至于到1999年11月才将部分本息兑付给职工，是职工自愿存款(持股)行为，客观上已 人民检察院《关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定(试行)》“涉嫌私分国有资产，累计数额10万元以上，应予立案”的规定，对于该项“立案标准”应理解为追究 ...
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土地证、房产证相核对。(二)核对资金，清理往来款项。机构变动单位在银行开设的账户，要与银行核对存款余额。库存现金、有价证券要清点核对。预算拨款单位要与财政 违章调度、抽逃资金，转移、隐匿财产或形成新的债权债务。对于在机构改革中玩忽职守，弄虚作假，违反国家有关规定和本实施意见擅自处置资产或不按本实施意见 ...
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第一章总则第一条为加强和规范财务会计工作，防范金融风险，保障国有资产的安全，根据《中国农业银行关于对工作人员违反规章制度处理的暂行规定》、《中国农业银行稽核 盗用联行资金或挪用客户存款的；（十七）违反电脑处理业务管理的操作规定，擅自修改应用程序，造成数字丢失、泄密的；（十八）截留、转移收入，私设账外账 ...
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自治区、直辖市分行，计划单列市分行，总行住房与建筑业信贷部、营业部：按照《中国建设银行信贷经营管理体制改革与信贷机构调整方案》精神，为规范总行直接经营贷款的 、资金到位情况或借款企业生产经营状况的有关报表和文字报告。同时附企业资产负债表、损益表、财务状况变动表（现金流量表）等财务报表。三、负责对贷款 ...
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）安民保字第1号、第1-1号民事裁定，冻结雷鹏公司在工商银行的存款账户2607065029200065333；查封雷鹏公司运往广州市黄埔粤华联合货运公司的锰铁成品180 银行签订抵押合同之前，已将其固定资产作为抵债物资处分给他人，这些财产的所有权转移后，雷鹏公司已无权再为其设定抵押。被告蔡金萍、张伟经 ...
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委托代理人李儒勋，北京市顺义区农村信用联社法律顾问。委托代理人陈汉民，该社信贷资产保全科科长。被上诉人(原审原告)太原市空港石油综合贸易公司。法定代表人崔俊，该公司 按规定填明的‘现金’字样，才能办理”。上诉人北务信用社将转帐银行汇票款项转为定期储蓄存款，又将巨额款项以现金方式支付给持汇票的人，且提供 ...
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，借方在左，贷方在右。各科目、贷方发生额合计和余额合计应各自相等。现金属于资产，余额反映在借方。三、为适应现实状况，本制度中有关内容，仍按资金收付 属责任事故，应查明原因。六、储蓄存款的利息计算，按照储蓄业务核算手续规定办理。第七节会计报表和年度决算第三十八条会计报表是银行各项业务活动和财务收支情况的 ...
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。特别应考虑：(一)必要的职责分离，以及横向与纵向相互监督制约关系；(二)涉及资产、负债、财务和人员等重要事项变动均不得由一个人独自决定；(三)建立关键 以持续对各类风险进行有效的识别与评估。商业银行的主要风险包括信用风险、操作风险、市场风险、国家和转移风险、利率风险、流动性风险、法律风险以及声誉风险 ...
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机构设立、变更、终止的审批以及对典当机构的监督管理。第三条典当行是以实物占有权转移形式为非国有中、小企业和个人提供临时性质押贷款的特殊金融企业。第四条典当行应 行应按照典当时的估价赔偿。第三十六条典当行应在商业银行开立帐户。第三十七条典当行的资产应当按照下列比例进行管理：（一）典当行对同一企业累计发放 ...
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(试行)》，现印发给你们，请遵照执行。湖南省建设厅、湖南省财政厅、中国人民银行长沙中心支行、中国银行业监督管理委员会湖南监管局二○○五年三月二十五日湖南省住房公积金 公积金等违法违规行为；3．个人住房贷款风险防范情况及不良资产的处置情况；4．住房公积金存款户、委托贷款基金户、结算户、增值收益账户的开户 ...
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