发、马双义在被害人租房内前期采用捆绑等手段以及后来让被害人打电话联系往银行卡上汇款等情况。（5）、被害人朱XX的陈述证明，“2009年10月份的一天， 、中国农业银行综合应用系统查询证明，使用“张静”名字开户的情况。（13）、尉氏县公安局扣押、移送物品清单证明，扣押物品的情况。（14）、通话记录证明， ...
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。3、银行查询存款、汇款通知书证明，被告人李斌、郭容齐在中国建设银行股份有限公司吉林市分行、中国邮政储蓄银行有限责任公司吉林省吉林市分行没有存款记录的情况 、吉林市公安局昌邑分局刑警大队情况说明证明，经被告人孙劲松辨认，在广东省珠海市建设银行港昌支行自动取款机前取款的男子就是经自己联系，并介绍给李斌， ...
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凭证以及各被害人陈述的汇款时间、数额均能相印证。中国人民建设银行股份有限公司新晃支行出具的银行卡客户交易查询证明，卡号为6227003020230136168的建行账号的户主 印证，且有上诉人林明景假冒“廖孝贵”名义办理的农行账户的交易记录在卷印证，证据确实、充分，故该上诉理由不成立，本院不予采纳。 ...
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，甚至借助于法院之手，达到上述目的。处理方式：第一，注意查询出资汇款银行记录，或信用卡刷卡记录，以证明有出资事实；第二，婚前购房出资切记，要将自己 在平时生活时，应注意收集对方取款的凭条，注意掌握对方储蓄的信息，特别对于开户银行以及资金账号。从法院审判实践来看，如果在知道一方开户行和账号的前提下，申请 ...
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）内的2万元（具体数额记不清，以银行记录为准）转入6222024100001989387账户。（2）户名余ｘｘ的工行卡账户查询、户名林阿查的工行卡帐户信息、 账户；其后发觉不对劲，急忙到银行查询，发现该账户只剩100元。（2）户名丁艳的工行储蓄存款利息清单、工行汇款凭证、户名高朋崇的 ...
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交易需要进一步核查的，应及时向中国人民银行报告。 中国人民银行查询可疑支付交易时，有关金融机构应负责查明，及时回复，并记录存档”。 《甘肃省大额现金支付管理实施 交易属于大额支付交易： （二）金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付； （三） 个人银行 ...
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站付款的货票由到达分局在次月内全部对照完毕，发现不符时，应向到站及收货人查询，如漏收运杂费应补收；如货物未到应先在本分局搜查，经确认货物未到 ）”记录金额进行核对。３．根据铁路分局银行实收款、车站银行对账单，核对“运输收入进款收支报告（财收－８）”的应汇缴分局款和记录的实汇款是否正确，发现不符，按多、 ...
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将汇入时间段设定为三个月，起始日为通告正式实行的日期。注意由于此项查询针对辖内所有的银行，因此此时的金融机构代码应选择为“%"。 第十六条外汇局应当核查国际 的申报数据应调阅相关的纸质申报单进行查证，确认责任所在方，并将核查情况详细记录。 第四章附则第二十六条各级外汇局应于季后15个工作日内将核查情况 ...
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将汇入时间段设定为三个月，起始日为通告正式实行的日期。注意由于此项查询针对辖内所有的银行，因此此时的金融机构代码应选择为“％”。第十六条外汇局应当核查国际 问题的申报数据应调阅相关的纸质申报单进行查证，确认责任所在方，并将核查情况详细记录。第四章附则第二十六条各级外汇局应于季后１５个工作日内将核查情况 ...
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数据来源为票据交换所。 (b)非拒绝往来户或最近一年内无退票纪录。 (c)数据查询日期。 (d)厂商公司统一编号及名称。 D.简覆单如经涂改或未经查 金融机构)及其所属各分行缴纳。 B.投标厂商亦得以公司行号名义(非代表人)电汇款入帐方式缴纳存入本机关在(本机关指定之金融机构)开立之第 (电汇账号号码 ...
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