合同诈骗罪。 因此，辩护人认为，犯罪嫌疑人陈某以江门市某公司的员工的名义，在构成事实合同关系和履行事实合同过程中，使用欺诈的行为，犯罪嫌疑人的行为符合合同 认为，本案中，犯罪嫌疑人的行为具有特殊性，尚不具备完整意义上的诈骗，应定性为合同诈骗，在案发后，积极和家属一道主动退赔了全部犯罪所得，报案人并没有 ...
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相关情况整理公告如下：一、重庆谊德实业有限公司原法定代表人卫承伟等人合同诈骗、行贿案审计署在国家开发银行审计中发现，1997年至2003年，重庆谊 人民政府查处。2011年1月，山东省人民政府及有关金融监管部门对负有责任的7名政府工作人员和5名保险公司管理人员分别给予党内严重警告、撤职等处分，将涉嫌 ...
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了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人任保国辩称：我是从2005年8月份至2006年9月 任保国为公司业务员，并和他签订了有效期为3年的员工招聘合同，后任保国被安排到禹州办事处任经理。今年，公司对办事处查帐时发现2006年7月至9月任保国 ...
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一定要三思而后行。据中关村人才市场会展部经理刘禹先生介绍，目前不少房地产公司在招聘员工时就玩这样的猫腻。他们经常打着入职培训的旗子，收取几百 最终受到不公待遇。★应对措施：杨律师提醒求职者，在应聘成功后一定要坚持签订劳动合同。《北京市人才市场管理条例》规定：“用人单位在招聘人才时必须如实公布拟招聘人才 ...
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偿还上述款项，给国家造成680万元的巨额经济损失。夏航及江华公司相关人员涉嫌合同诈骗已被追究刑事责任，正在服刑。一审法院认定事实的证据有证人证言，被告人许勇 任建国即指使杨卫平虚开收据。2005年底，城郊信用联社到现场查看抵押物，夏航安排员工做了一块“航鲟18号”牌，挂在刚建好下水还未办证出航的同规格 ...
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人民银行南宁中心支行“关于广西利人商贸有限责任 公司有关问题的答复”证实：被告人向公众集资没有经过中国人民 银行的批准。中国银行购车借款合同、中国银行城北支行借款借据证 实： 不同。两罪虽都是故意犯 罪，且都是直接故意犯，但集资诈骗中行为人在主观上具有非法占有他人集资款的犯罪目的。而非法吸收公众存款罪 ...
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的经过。该证言与110接处警登记表的内容互相印证。（2）证人郭×转（济钢加油站员工）证实2010年1月6日夜有一男子往白色面包车和一个圆形塑料壶加油的情节。 保险诈骗犯罪过程中，陶红霞提出犯意、办理投保合同、事后向保险公司索赔，在保险诈骗共同犯罪中起主要作用，应为主犯，卢卫忠积极配合陶红霞实施保险诈骗 ...
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，应以诈骗罪追究借卡人的刑事责任。司法实践中，有的公司法人代表；以公司需要资金周转为由向员工借卡透支，用于公司资金周转；也有的持卡人借用亲属、 客观尺度。１９９５年４月２４日，最高人民法院、最高人民检察院公布了《关于办理信用卡诈骗犯罪案件具体适用法律若干问题的解释》，以持卡人明知无力偿还、逃避侦查或自 ...
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、关于无效格式条款 新保险法第十九条规定：采用保险人提供的格式条款订立的保险合同中的下列条款无效：（一）免除保险人依法应承担的义务或者加重投保人、被保险人责任 行为时有发生。这类行为主要是营销员的个人行为，并没有以保险公司的名义实施诈骗，只能由其个人承担责任。法院在审理类似案件时要严格根据一百二十七条 ...
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选择的过程，就是对权利所赖以存在的法进行计量并进行比较的过程。例如，面对一方的合同违约，另一方的反应将是，或者任其违约，不去追究，或者谈判求得一些赔偿， 本公司败诉。员工们胜诉后拿到钱后又转给了他本人。后来，公司的上级主管部门报案进行刑事侦察，真相才大白于天下。后来，法院判决他负刑事责任，同时没收他 ...
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