应立即进行调查核实，经初步认定后即提请公安机关立案侦察，追究刑事责任。非法金融机构设立地的人民政府，应负责组织、协调、监督与取缔有关的工作。 二、对 列的各类基金会、互助会、储金会、资金服务部、股金服务部、结算中心，投资公司等机构，均不能面向社会公众从事吸收公众存款、发放贷款、办理结算、票据贴现、资金 ...
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)城市中心支行，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行：为进一步增强银行业金融机构信息安全保障能力，保障国家经济运行安全，维护社会稳定和客户权益，现 、价值成本和风险控制等因素，合理引入服务外包机制。借助规模经营的专业机构或团体，选择非核心服务内容定制外包，集中主要力量提高自身核心业务能力，增强 ...
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机构监管工作的意见省人民政府：为认真贯彻落实《国务院批转中国人民银行关于加强金融机构监管工作意见的通知》（国发［１９９４］５４号）精神，努力做好我省的 ，特提出以下贯彻意见：一、各级人民政府及其各部门应积极支持人民银行行使金融监管职能，配合当地人民银行做好国务院国发［１９９４］５４号文件的落实工作， ...
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、投资、租赁、担保(按担保余额50％折算)及其它外汇融资之和不得超过该非银行金融机构自有外汇资金的30％。 七、外汇股本投资总额(信托性质的股本投资除外 ％。 十一、各类外币有价证券(蓝筹债券和政府债券除外)占款不得超过该非银行金融机构(证券公司除外)外汇总资产的25％。十二、用于房地产项目的外汇融资 ...
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》、《外债统计监测实施细则》、《国家外汇管理局关于授权深圳市分局改进在深外资金融机构外汇贷款外汇管理方式的批复》，特制定本规定。关联法规：国务院行政法规（1 制度；3、经深圳外汇局培训并经考核的内控人员(不少于二名)，以及该机构相关业务主管名单。第五条债权银行应当在深圳外汇局授权的范围内，自行核准本行 ...
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我省实际情况提出如下贯彻意见，请一并贯彻执行。一、经过近年来的治理整顿，我省金融秩序明显好转。但是，一些地方、部门、企事业单位和个人乱集资、乱批设金融机构 按照《实施方案》提出的原则、政策措施、实施步骤和国务院发布的《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》等有关规定进行。三、按照“谁主管，谁整顿；谁 ...
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报送总行外事局（各专业银行总行、交通银行、中信实业银行、保险分公司、中信公司及其他全国性金融机构按上述要求由各总行、总公司自查后，将自查结果报人民银行总行）。凡在本通知下发之前未经我行批准而在境外设置机构的，责成该机构于今年９月底以前补办申请手续，我行将依据具体情况酌情处理，如逾期不办 ...
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〔１９９５〕２４号文，现就司法机关（包括公安、检察、法院，以下同）对金融机构在人民银行的存款能否采取强制措施及有关问题通知如下：一、根据《中华人民 人民银行法》第二十二条和《中华人民共和国商业银行法》第三十二条的规定，金融机构向中国人民银行交存存款准备金和备付金，是中央银行实施宏观调控及对金融机构实施 ...
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银行；股份制商业银行；邮政储汇：近年来，中国人民银行采取了一系列有力措施，制止金融机构存款业务中的不正当竞争行为，严肃查处了一批违反国家利率政策的问题， 的监督管理，对继续使用不正当手段进行存款竞争的，要加大处罚力度，依据《金融违法行为处罚办法》等有关法规予以严肃查处。特别是对继续搞高息揽存的，发现 ...
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银行规定的拆入资金最长期限。（三）已成为银行间拆借市场成员的非银行金融机构，必须通过全国银行间同业拆借中心提供的交易系统进行同业拆借；未成为全国 在交易后必须到所在地人民银行分支行备案。二、信托投资公司、企业集团财务公司、金融租赁公司应严格按照法人许可证标明的业务范围办理业务。在办理委托业务过程中， ...
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