证券交易所、证券公司、证券登记结算机构、证券投资基金管理机构、证券投资咨询机构、资信评估机构，以及从事证券业务的律师事务所、会计师事务所和资产评估机构的证券业务活动 对可能被转移或者隐匿的文件和资料，予以封存；④查询当事人和与被调查事件有关单位和个人的资金帐户、证券帐户，对有证据证明有转移或者隐匿违法 ...
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赴现场调查取证，其它各部门如外汇管理局、国有资产管理局、国家税务总局等各司其职，随时提供海外投资者的相关情况。海外投资管理委员会则根据对外经贸部提交的报告掌握 韩国投资法律规定：投资者必须是韩国银行行长认定的拥有对外投资必须资本的企业和个人，且不得是金融部门根据所获情报和有关规定而限制的不良交易对象， ...
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1资信审查6．1．1．1资信审查是发卡行对申领银行卡的单位、个人及其担保者的基本条件、信誉、经济状况等方面进行的全面审核及调查。6．1．1．2各发卡 实施。检测各种与安全有关的事件后可能产生下列动作：（1）事件的本地报告；（2）事件的远程报告；（3）登录事件的记录；（4）恢复动作。 A．10备份与恢复 ...
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配置的资料；5、污水、污物以及医疗废弃物处理方案；(四)总投资额和资金的来源、资信证明及建设周期；(五)审批机关规定提交的其他材料。申请设置血站时，应当明确法定 以防止不合格产品的非预期使用。第六十五条 建立不合格项的识别、报告、调查和处理的程序，确保能够及时发现、识别不符合质量体系和生产规程的不合格 ...
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发票，购车合同，合格证，购置费凭证等交与B银行保管，B银行对借款人还款能力，资信状况调查审核后，将贷款划至A公司帐户。三方合作的目的：B银行为实现更多 王芳“编造虚假的财务报表和公司报告”。王明对此问题的说明是：A公司财务不规范，有些资产当时未入帐，如王明，刘永旺个人出资为A公司购置的固定资产，以及 ...
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发票，购车合同，合格证，购置费凭证等交与B银行保管，B银行对借款人还款能力，资信状况调查审核后，将贷款划至A公司帐户。三方合作的目的：B银行为实现更多 王芳“编造虚假的财务报表和公司报告”。王明对此问题的说明是：A公司财务不规范，有些资产当时未入帐，如王明，刘永旺个人出资为A公司购置的固定资产，以及 ...
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以及与借款、反担保有关的证明材料。4、初步评价立项条件，必要时，进行预审资信测评，对符合条件的项目报业务部经理予以立项，通知客户填报《贷款担保申请书》并附 申请书》时应附报的资料（由客户经理与原件核对）：1、企业（个人）贷款申请报告2、申请人身份证（复印件）3、户口簿（借款人、配偶复印件）4、非温州市 ...
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申请书；（二）名称预先核准通知书、住所；（三）可行性研究报告、章程；（四）投资者的资信证明和法定代表人的身份证明；（五）资金来源、数额、 举办营业性涉外或者涉港澳台演出，举办单位应当负责统一办理外国或者港澳台文艺表演团体、个人的入出境手续，巡回演出的还要负责其全程联络和节目安排。第三十条 营业性演出 ...
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申请书；（二）名称预先核准通知书、住所；（三）可行性研究报告、章程；（四）投资者的资信证明和法定代表人的身份证明；（五）资金来源、数额、 举办营业性涉外或者涉港澳台演出，举办单位应当负责统一办理外国或者港澳台文艺表演团体、个人的入出境手续，巡回演出的还要负责其全程联络和节目安排。第三十条 营业性演出 ...
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等证明材料，并通过走访相关部门、查询人民银行征信系统对上述证明材料进行尽职调查，加强各项权证的完整性、真实性和有效性审核，将第二套房贷的有关政策落实 住房贷款评分制度；同时提升客户差别化定价能力，认真做好个人客户群的风险区分工作。三、严格房地产企业资信审查，防范房地产企业向银行转嫁风险各商业银行应密切 ...
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