机构设立和重组改制申请的反洗钱审查，新设保险中介机构、保险中介分支机构以及重组改制后的保险中介机构应当符合以下反洗钱要求： 1、建立了客户身份识别 交易报告、反洗钱宣传培训、审计等反洗钱义务的情况; (四)保险机构与兼业代理机构签订的代理协议是否符合有关监管要求; (五)反洗钱法律法规和监管规定要求的 ...
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侦查机关报告。第十四条国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合本法 身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。与 ...
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侦查机关报告。第十四条国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合本法 身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。与 ...
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侦查机关报告。 第十四条国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合 身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。 与 ...
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张力(tension)、突发性(abruptness)和发展程度方面极为不同。诚然，美国新政既经历了新设行政机构的突然泛滥，也面对过法院可怕的扩张。面对社会国家的全新使命 于已被称为自然正义的事物之中，以致于即便在行使裁判职能的非司法机构的程序中也需遵循。 甚至在东欧社会主义国家，也存在一种有些类似的 ...
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征求理事会、监事会意见。第四十三条 农村资金互助社可以办理结算业务，并按有关规定开办各类代理业务。第四十四条 农村资金互助社开办其他业务应经属地银行业监督管理机构及其 之日起10日内通知债权人。合并各方的债权、债务应当由合并后存续或者新设的机构承继。第五十九条农村资金互助社分立，其财产作相应的分割，并 ...
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监督管理委员会决定对银行市场准入管理的方式和程序进行调整。具体如下：一、调整新设分支机构审批权限(一)由各银监局或直属分局受理并审核辖区内政策性银行、国有 。取消对中资商业银行下列业务的备案：买方或协议付息票据贴现、法人账户透支、代理信托产品资金收付。(二)取消对外资银行下列业务的备案：国内保理、买方 ...
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机构、新增大型医用设备审批前的专家委员会审查制度，凡申报新设卫生机构、购买大型医用设备的，卫生行政主管部门必须先组织专家委员会审查，审查同意的，方可 和各类卫生人员的聘任制度及岗位绩效考核制度。加强卫生人才市场建设，培育人事代理机构，促进人才合理流动。坚持以病人为中心，实行病人选择医生，引入竞争机制 ...
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动态监管系统，纳入房地产市场动态监管信息平台（以下简称监管平台），采用记分制，对机构及人员违法违规行为按规定进行处罚、处理时进行记分，累加后按规定的措施做出相应 慎重考评；违法违规行为未及时整改的，暂停其新设分支机构备案3个月，暂停其存量房网上签约、租赁的居间和代理备案等业务至少3个月，同时将其违法 ...
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金融机构正常标准1个百分点执行，并优先批准其新设分支机构和开办新业务；对于达标且财务健康的机构，允许其按新增贷款的一定比例申请再贷款并享受优惠利率。 产业化龙头企业出口退税、农机购置补贴、良种补贴等资金直达企业和农户。规范银行代理国库行为，提高国库资金拨付效率。积极开展个人刷卡缴纳社保费业务，探索办理 ...
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