2013年8月4日，接到一位自称是经济犯罪公安局侦查大队电话，说我用身份证办理建设银行和商业银行卡，进行洗钱、贩毒，要求冻结我的账户，并转接都检察院，通过检察院张主任进行冻结，冻结过程中，让我到银行自动取款机按他的要求进行操作，操作完毕后，发现我的银行卡上的现金都被转账，我该如何办？？...
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浚县农村信用合作联社职员。因涉嫌职务侵占于2009年12月26日被浚县公安局刑事拘留，因涉嫌挪用资金、隐匿故意销毁会计凭证会计账簿于2010年2月1 证言，司法鉴定书、扣押物品清单（包括黑色迈腾轿车豫FC1618及30万元现金）、冻结存款手续、到案证明、二被告人户籍证明等证据证实，事实清楚，证据确实、 ...
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，截至案发，套现资金数额共计约5.6亿元。破案后，公安机关冻结涉案资金100余万元。 [b]8人组建起3个 [/b] [b]“取现网点” [/b] 犯罪 发来贺电。 公安部、中国人民银行决定自2010年1月至10月，在全国开展打击银行卡犯罪专项行动。2010年3月，市公安局经侦处接群众举报称：2009 ...
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月15日出生。因涉嫌犯虚开增值税专用发票罪于2007年9月14日被濮阳市公安局直属分局刑事拘留，同年10月20日被逮捕。现押濮阳市看守所。辩护人李新文 电汇凭证、银行凭证、对帐单。6、濮阳市国家税务局2008年8月26日出具的濮国税处[2008]19号税务处理决定书。7、濮阳市华龙区人民检察院冻结存款 ...
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2．5万个账户操纵股价并累计盈利近百亿一个由天分、狂想、贪婪和老鼠会构建的商业帝国1月19日清晨8时，唐万新出现在武汉公安局第二看守所门口， 。2003年底，新疆啤酒花董事长卷款潜逃，新疆上市公司担保圈由此岌岌可危，各大商业银行开始自查关联方贷款。唐万新此刻感到大难临头。2004年1月4日，德隆董事局 ...
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2．5万个账户操纵股价并累计盈利近百亿一个由天分、狂想、贪婪和老鼠会构建的商业帝国1月19日清晨8时，唐万新出现在武汉公安局第二看守所门口， 。2003年底，新疆啤酒花董事长卷款潜逃，新疆上市公司担保圈由此岌岌可危，各大商业银行开始自查关联方贷款。唐万新此刻感到大难临头。2004年1月4日，德隆董事局 ...
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、市民政局、市财政局、市政府法制办、辽宁省大连市通信管理局、大连银监局、人民银行大连市中心支行等单位的分管领导为成员。领导小组下设办公室(设在市工商局，联系 及时对传销组织的资金及账户予以冻结。4.通信管理部门要加大对利用互联网传销和为传销提供互联网信息服务行为的监控，协助市公安局网监支队和市工商局 ...
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取，我说不可能，他说那你赶紧报警还给了我公安局的电话号码5188960，我也打了，这个人说要什么冻结我的资金，还说寄来的银行卡里面还有十几万元 处理，不然到时候要坐牢的，叫我先打北京什么银联的电话把我的账户升级以免被一起冻结，还给了我号码01052167218，我就差一点要打那什么北京的电话号码，回头 ...
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汇款单作为证明，如果有什么问题我可以拿手上的汇款单去公安局报案，又说只要我汇了款在银行等3至5分钟，再去银行查询，如果收到钱再联系他跟他确认，当时我也 王经理，王经理说跟我说他去查看系统了，说我的奖金因为系统出了问题被冻结了，只要我再汇1万元给公证处作为保证金，叫公证处帮我解冻奖金然后连同奖金一起汇给 ...
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，严防传销活动进入校园。人民银行、银监局依法协助执法机关做好对传销组织者或经营者、骨干分子的账户查询、暂停结算、资金冻结等协调工作，打击利用传销非法 的原则开展工作。（二）联席会议根据实际工作需要不定期召开，由市工商局和市公安局提出会议内容，报市综治办审定后召集，并根据会议的内容确定参会成员单位。 ...
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