你好，我是一名银行工作人员，当地法院来我处办理个人存款冻结手续时，因办理的的是部分冻结3.8万元，冻结前查询被冻结账户有10万元，但由于我平日只办理全额冻结，如何办理部分冻结是在向上级行边咨询边办理，冻结完快用了2个小时，结果冻结完发现对方已通过网上银行将资金取走。问我该承担什么责任？...
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银行在没有任何理由的前提下冻结了公司账户的部分资金，据说是为了补收开发商买房子给客户，客户在银行的贷款手续费，为了防止开发商不肯支付这笔费用，所以提前冻结了，请问这种行为银行违法吗？如果违法应该承担怎么样的法律责任？...
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被告王继军，男，1962年8月30日生，现住址不详。原告中国建设银行股份有限公司平顶山矿工路支行诉被告王继军不当得利纠纷一案，本院依法进行了 民事裁定书，裁定我行在64320元范围内对方彬国承担责任，并要求扣划我行资金64320元，我行按照裁定于2008年2月28日将64320元划至丰城市人民法院指定 ...
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贷款资金支付，应采用贷款人受托支付方式。贷款人受托支付是指银行根据借款人的提款申请和支付委托，将贷款资金支付给符合合同约定用途的借款人交易对手。对于受托支付的情形 了银行利息减少的问题，但又存在新的问题，如该贷款专户被有权机关查封冻结，导致款项不能向借款人交易对手支付该如何处理。同时，还存在若银行受托 ...
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财证券进行独立操作和管理的权利，授权范围包括开户、销户、重置密码、账户冻结及解冻、下挂账户、上海指定交易及撤销上海指定交易、债券回购、回购指定交易及 协议》作为委托理财合同整体无效。受托人湘财证券应当将委托资金本金返还委托人平安轻化，并按中国人民银行规定的同期定期存款利率标准支付利息。平安轻化不得向湘 ...
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财证券进行独立操作和管理的权利，授权范围包括开户、销户、重置密码、账户冻结及解冻、下挂账户、上海指定交易及撤销上海指定交易、债券回购、回购指定交易及 协议》作为委托理财合同整体无效。受托人湘财证券应当将委托资金木金返还委托人平安轻化，并按中国人民银行规定的同期定期存款利率标准支付利息。平安轻化不得向湘 ...
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?收取罚金。合同签订后，中原信托于1997年8月27日将828万元资金委托广东发展银行广州分行电汇给了科技信托。此后，科技信托按约定的期限和利率， (1999)豫经初字第23—1号经济裁定书，对科技信托采取了财产保全措施，冻结、查封了该公司1000万元相应价值的财产。河南省高级人民法院经审理认为：中原 ...
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第二次打击走私工作会议纪要》的通知精神，作如下通知： 一、凡海关发现有关单位在银行的存款是走私资金或非法所得的暴利，以及有重大走私嫌疑的单位在银行的存款，为了防止上述单位抢先提取或转移，可由县级以上(包括县级)海关出具正式公函，通知银行暂予冻结，待海关调查核实后，根据有关规定，予以处理。银行冻结 ...
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的流动性进行双向、灵活性调节。 五、回购基本规则(1)用于回购的债券在回购期间内冻结；(2)回购所融资金按回购债券面值1：1折算；(3)债券回购采用招标方式或 ：7天、14天、28天、3个月。 六、债券结算和资金清算回购交易通过人民银行公开市场业务交易系统进行。回购交易的债券结算由中央国债登记结算公司 ...
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，并禁止为协肋、资助和参与恐怖行为的组织人员提供任何资金和金融资产及有关服务，冻结切断其资金来源，达到削弱和打击恐怖组织的犯罪活动。在我国，近年 人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。各银行要依据上述规定和办法，建立本系统反洗钱工作的规章制度，操作规程 ...
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