境内外衍生产品市场交易，以及经有关监管部门批准的其他业务。第四条本指引旨在明确金融机构间经纪和交易行为中，经纪商、交易商应当遵守的一般准则和业务操作及 处于安排过程中的交易信息，法律法规另有规定的除外。当经纪商总部与其分支机构需要分享市场保密信息和敏感信息时，总部管理人员应采取必要措施对此进行保密管理 ...
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银行、国有商业银行、股份制商业银行，中国邮政储蓄银行：为规范银行业金融机构(以下简称银行机构)联网核查公民身份信息(以下简称联网核查)业务处理，进一步落实银行账户实名制 汇兑等业务。本规定将应进行联网核查的银行业务统称为规定业务。银行机构为加强内部管理，在办理除规定业务之外的其他银行业务时也可进行联网 ...
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中遇有重大问题，应及时上报总行外事局。 三、凡在省会以外城市申请设立外资金融机构的，其审批工作，由所在城市人民银行分行负责按照上述有关办法进行初审，经商 机构的管理工作，应有一名分行领导负责这方面工作，并注意切实落实有关的管理机构和干部。为便于联系工作，请有关分行于九月底以前将分行分管负责人及主管部门 ...
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外汇业务管理规定》及分业管理原则，我局对1993年4月15日发布的《关于非银行金融机构外汇业务范围的规定》进行了修订。现将调整后的《非银行金融 金融机构外汇业务范围界定》及分业管理原则，现对各类非银行金融机构经营外汇业务范围作出如下规定：一、信托投资公司可经营以下全部或部分外汇业务：1.外汇信托存款； ...
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四、其他││││││ 申请单位主要负责人签字： │└──────────────────────────────────┘注：1．根据《中华人民共和国外资金融机构管理条例》及其《实施细则》的规定，按照巴塞尔有效监管的原则设计了 ...
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的法律法规，同时对新颁布的相关法律法规进行跟踪研究。首席代表掌握有关金融法律法规的情况将作为对代表处考核的项目之一。五、各代表处应大力加强 监管处联系人：李双利、袁宝良，联系电话：8838121O，88381205。非银行金融机构监管处联系人：程岩，联系电话：88383910。特此通知附件：1、报送 ...
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确保重点、保障安全的方针，遵循谁主管、谁负责的原则，实行领导负责制。 各级金融机构的负责人，负责组织领导本单位的日常安全防范工作。 第五条 新建发行库房、 公章等用特制装具包装加锁，用专车送到库房存放。 第二十条 配置枪支的金融机构及使用枪支的人员，必须严格遵守《中华人民共和国枪支管理办法》及有关规定 ...
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地方、部门、企事业单位和个人乱集资、乱批设金融机构和乱办金融业务（以下简称金融三乱）问题突出，严重扰乱金融秩序，损害群众利益，影响社会稳定，给社会 整顿，市公安、工商局和人民银行市分行负责非法典当行及“校内银行”等办理非法金融业务活动的整顿。各部门要通力合作，加大综合治理的力度。新闻部门要加大宣传力度 ...
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，现就有关事项通知如下：一、各地对清理整顿农村合作基金会、供销社股金服务部和金融“三乱”的遗留问题，要明确责任，制定方案，落实措施，切实做好善后处置工作。 行政管理、农业、供销等部门进行一次专项检查，对非法金融机构要坚决依法予以取缔，对各种非法金融业务活动要进行严厉打击，对有关责任人员要严肃处理，触犯 ...
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设立分支机构的全国性银行，其最低实收货币资本金为２０亿元；２．不设立分支机构的全国性银行，其最低实收货币资本金为１０亿元；３．区域性银行的最低实收 银行，由当地人民银行分行报人民银行总行核转国务院批准，设立其它冠以“银行”名称的金融机构，一律由当地人民银行分行审核，报人民银行总行批准；（二）对信托投资 ...
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