处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。银行或者 ，违法发放贷款罪的法定刑明显重于非法出具金融票证罪，行为人是银行工作人员还得从重处罚，且该案还是数额特别巨大。因此，依据该案案情及结合以上法律条文 ...
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事务所也把出具法律审查报告简化成填写格式性条款的工作。这样律师审查既起不到防范风险的作用，真正发生纠纷时也不会有人追究受聘律师事务所的责任，律师承担 ，要远低于由于购房人自身的原因给银行贷款造成的损失的概率，对某行的住房信贷业务来说，鲜有因为火灾、爆炸等原因造成房屋损失以至贷款损失的事件发生。住房定期 ...
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七）有具备相应专业知识和从业经验的工作人员。（八）有符合要求的营业场所、安全防范措施和与业务有关的其他设施。第十一条设立小额贷款公司应当经过筹建和开业两个阶段 等文件、资料的。（十一）未按照规定进行信息披露的。（十二）法律、法规授权工商、人民银行、银监部门处理的其他情形。第七章附则第五十七条农垦、森工 ...
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资格、金融行为界限、金融产品标准化、金融监管、金融市场退出的法律责任等方面的法律设计应该适应综合功能的趋势，以金融混业经营机制为基础制定金融法规范，将 的上级主管部门，并根据报告对金融机构及其工作人员做出奖惩决定。 【作者简介】 徐孟洲，中国人民大学法学院教授、博士生导师。杨晖，中国人民大学法学院博士 ...
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处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。银行或者 ，违法发放贷款罪的法定刑明显重于非法出具金融票证罪，行为人是银行工作人员还得从重处罚，且该案还是数额特别巨大。因此，依据该案案情及结合以上法律条文 ...
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设定，是一种惩罚性的法律责任形式。⑶弥补性。迟延履行利息的规定，实际上也是对权利人因义务人拖延履行法律确定义务所遭受损失的一种弥补，是法律上规定对义务人惩罚 被告按《民诉法》第二百三十二条规定加倍支付迟延履行期间的利息。在执行过程中，金融部门工作人员往往是按照本部门对逾期利息(金融部门惯称罚息)的有关 ...
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贷款。据有关数据，按照五级分类统计，2000年底我国四大国有商业银行后三类不良贷款（次级、可疑、损失）超过20％。这一比例不仅大大高于国际平均水平，甚至 宣告其破产。”从而使我国商业银行破产有了明确的法律依据。（二）我国商业银行破产面临的现实环境和法律环境近年来，我国银行监管部门对部分管理差、风险大的 ...
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管理人员。拟任董事中应有20%及以上的人员从事金融领域工作3年以上。高级管理人员不少于2名，具有履职所需的金 融知识、经济专业水平、从业经验及 查处，追究公司主要负责人及直接责任人的法律责任，并取消其小额贷款试点许可。 第三十八条 小额贷款公司应向注册地中国人民银行分支机构申领贷款卡。向小额贷款公司 ...
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管理人员。拟任董事中应有20%及以上的人员从事金融领域工作3年以上。高级管理人员不少于2名，具有履职所需的金融知识、经济专业水平、从业经验及专业 查处，追究公司主要负责人及直接责任人的法律责任，并取消其小额贷款试点许可。第三十八条 小额贷款公司应向注册地中国人民银行分支机构申领贷款卡。向小额贷款公司 ...
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法规与适用问题及风险 与商业银行不良资产转让相关的法律法规主要有《商业银行法》、《合同法》、《金融企业国有资产转让管理办法》、《贷款通则》《不良金融资产处置尽职 的人力物力和时间，往往得不到理解，反到被追究责任，这也是不客观、不公平的，变相的加大银行的损失等等。 （十二）不良资产处置手段创新问题及风险 ...
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