羊一期项目借款12000万人民币，没有任何事实依据，是企图通过诉讼占有他人财产的诈骗行为。5、原告诉称马传奎向其汇款1000万美元未经外汇局批准，因 转让协议。2005年8月11日，辽宁省人民政府颁发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，确认神羊房地产公司的投资者为香港瀚达公司，出资额为950 ...
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企业以招聘形式诈骗。我是一个应届毕业生，去一家投资公司应聘，它是做外汇黄金平台的。就是类似股票那种。经理先培训俩到三天，讲讲简单的一些指标用法，培养我们的兴趣。 ...
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”和“增值计划”，公安部昨天发出紧急警示，不要参与此类欺诈投资活动，以免上当受骗。外汇专家提醒称，类似涉外融资性质的高息理财计划，广大投资者需保持高度的警惕。 上一些大的基金组织、慈善机构把资金投放给有项目但缺少资金的企业或个人。企业或个人只要将不少于3000万元人民币或等值美元的资金存入国内某些银行 ...
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厦门博瑞华晟贸易有限公司成立于2010年8月，该公司主要以诈骗微小企业。以出口订单为诱饵，诈骗企业的“验厂费”、“保险费”、“外汇差价”等。可到厦门市湖里区公安局报案。...
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，逃废债务，逃汇、套汇、骗汇以及其它违反外汇管理法律法规情况等信息；税务部门(包括地税和国税部门)提供企业税务登记，欠税、偷税、骗税、抗税，伪造倒卖 荣誉记录等。(五)不良信用记录：偷逃骗抗税，制假售假，恶意逃废债务，利用合同诈骗，不正当竞争，侵犯消费者合法权益等违法情况及受行政处罚情况。(六)企业 ...
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，逃废债务，逃汇、套汇、骗汇以及其它违反外汇管理法律法规情况等信息；税务部门(包括地税和国税部门)提供企业税务登记，欠税、偷税、骗税、抗税，伪造倒卖 荣誉记录等。(五)不良信用记录：偷逃骗抗税，制假售假，恶意逃废债务，利用合同诈骗，不正当竞争，侵犯消费者合法权益等违法情况及受行政处罚情况。(六)企业 ...
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物资，就地转手加价倒卖；不准以假合同、假凭证骗买骗卖，投机诈骗；不准倒买倒卖国家外汇；不准买空卖空，哄抬物价，损害国家和群众的利益。 十五、违反 、没收非法所得、罚款、勒令停业整顿、吊销营业执照等处罚。 十六、以“中心”命名的企业，登记管理比照本规定执行。 十七、本规定由北京市工商行政管理局负责解释。 ...
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"外贸就是这样，外资没打入前，许多工作都得往前面做，可钱从哪来？只好先由企业垫付，这是惯例。现在外资已经到位，正在办理相关手续。放心吧，下周一，货款统一打过去。 然后一步步找借口套钱，每次一万两万的，只要第一次上钩，你就欲罢不能了。这些诈骗公司每次总能钩上几十家甚至上百家内地公司，每家少则交上数万，多 ...
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报总行国际业务部审批。（四）我行原则上只办理信用证项下进口押汇业务。对诈骗多发地区的进口结算，办理进口押汇要从严控制。如客户要求办理进口代收押汇，只限 其外汇账户中支付，或凭外汇局核发的售汇通知单办理售汇支付。投资性外商投资企业外汇资本金在境内投资及外方所得利润在境内增资或再投资，凭外汇局核准件办理。 ...
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