一）具有完全民事行为能力；（二）诚实守信，无犯罪记录；（三）具有从事法律、金融、会计、社会保障或者其他履行企业年金理事会理事职责所必需的专业知识；（四） （二）询问与调查事项有关的单位和个人，要求其对有关问题做出说明、提供有关证明材料；（三）国家规定的其他措施。委托人、受托人、账户管理人、托管人、投资 ...
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在违规发放贷款中起次要作用，属从犯；其在双指期间主动交代了自己的违法犯罪行为，具有自首情节，且能积极退赃，请求对其从轻或减轻处罚。 的截留有关“917科目”的资金的稽核报告，证明江门中行在截留“917科目”中存在人民币226万元和72万港元的汇差款。13、核对记录。14、截留844科目资金港币500 ...
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管理法》等法律法规被处以罚款，并在处罚幅度内从重处罚的；（四）提供虚假证明、文件资料或采取欺骗手段获取行政许可决定的；（五）拒绝、逃避监督检查，或者 ，适当优先办理行政审批、审核手续，并定期公告其无违法违规行为的记录和信用等级。第二十四条被评定为警示等级的企业，市药品监管部门应采取以下措施：（一）要求 ...
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点、日期、数量，以及各种动态情况；拆封时要认真检查有无盗窃、丢失情况，发现问题要做好商务记录，对质量不符、数量短缺等问题，要留足复查数量。5 致使贪污分子胆大妄为，连续作案，常年没有暴露。通过对违法犯罪案件解剖的情况看，要制止贪污盗窃、投机倒把活动，企业必须要有一个符合四化要求的领导班子和素质好的职工 ...
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、销售工作的甲，因受蒙骗，误以为X企业属于依法被指定的枪支制造、销售企业，以非法销售为目的，指示生产人员制造无号枪支。对此应如何处理。甲的行为客观上 罪所谴责的是枪支失去控制后不及时报告致使枪支继续处于失控状态，而增加枪支被用于违法犯罪的危险性，是一种不作为犯，因此，公务员非法出租、出借枪支后被丢失而 ...
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第三人的证言或公司财物支出记录证明。证明自己接受他人财物，是正当的投资收入，如合伙、合股等，有企业章程、出资证明为证据。证明自己接受了他人财物，但确实 ，载《上海检察调研》2001年第2期。 ⑥ 张小虎：《犯罪行为的化解阻断模式论兼谈违法成本对犯罪行为之影响》，载《中国社会科学》2002年第2期。 ① ...
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技会补鉴(2007)1号司法补充鉴定结论，证实1041#该账户在现有资料中无入金记录，1997年4月2日出金3077.726223万元，转入方正公司账户。在 总公司）的财产。发展总公司是全民所有制企业，该公司的财产属于公共财产。辩护人认为：首先，该裁定没有法律依据，而且严重违法。该裁定是执行程序中由 ...
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的有关信用类荣誉称号的信息，要依法及时予以公示； (三)公开违法行为记录。 对涉及企业信用的重大信息应依法进行披露，对所有行政处罚要按照结果公开的 、玩忽职守、徇私舞弊造成不良后果的，由其上级主管部门给予行政处分；情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。第二十八条本市个体工商户的信用分类监管 ...
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承认，在其法律制度下也正在推广着。该报告建议各国政府采取措施承认计算机的记录作为诉讼中的证据25但是，这一建议能否和如何作为合法证据使用，只能从 已如前述。 3．完善现行行政法规，配套刑法典的贯彻实施 我国关于防范和惩治计算机违法犯罪的行政法规较多，主要有国务院于1991年颁行的《计算机软件保护条例》 ...
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风险损失情况下经济责任的承担等。要建立完备的商户档案，保存商户准入的证明文件复印件、风险评估报告、商户培训、POS机管理、商户信息变化、对商户的 各负其责，密切配合（十七）加强部门协调。加强银行卡安全管理、预防和打击银行卡违法犯罪是深入贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的要求，是保障人民群众根本 ...
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