张XX、刘XX等证言证实李小晗团伙聚敛财富的手段；书证李小晗岳母李英的银行卡信息与被告人李小晗、李朝伟、证人刘XX证言相印证。以上事实表明以被告人李小晗 证明：李小晗称一个同学在至尊KTV歌厅和别人打架，喊着他和康文杰、梅国强、还有谁记不得了，一起过去。到后小晗自己先下去了，其他人都在车上没有下去。他 ...
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拉入小屋内，令其交出钱财。吴、贾两人恐遭不测，只好将身上现金和手机、银行卡等物品全部交出。龚恒、江兴等人还令其脱下衣、裤检查，后又勒令 犯敲诈勒索罪，在共同敲诈勒索犯罪中，蒋训军起次要作用，是从犯；能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人蒋训军于2010年1月19日因犯交通肇事罪，被本院判处有期徒刑 ...
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的中国银行信用卡，但在2010年1、2月份他又把这两张信用卡借给自己的朋友“豆豆”，只要是在新乡市移动公司消费和英特纳消费的都是他用 ）的证言证实卡号为6227601470028613的中国银行卡是他于2009年初在中国银行办理的，这张信用卡的信用额度是10000元。他听别人说在新乡市平原路北街小学对 ...
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总的输赢情况，然后将每天晚上总的输赢情况通过手机报给李明杰。后来李坤给我一张银行卡和几十万现金，共计100多万，作为经营黑彩的流动资金。每天晚上22时许，我把 、证人XX的证言证实：2010年5月份左右，我认识了王树维。他说自己玩黑彩，如果买黑彩可以去找他，他把他的电话号码和传真机号码留给了我，王树维 ...
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新密市尖山乡尖山上一偏僻处，郭超峰等人持钢管对白某某进行殴打、恐吓，白某某被迫答应将银行卡中的一万元取出先还欠款，后郭超峰、王耀伟等人强行让白某某写下一张 过好几次架，被关进去过几回，具体都弄得有什么我不老清楚，只知道郭超峰跟别人合伙开过赌场，自己也好赌博这一口。另外我还听说过他帮别人要过账，还带人去 ...
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，旁边的人都叫他“明哥”，明哥给他们4个人发了纸和笔，要他们登记自己的个人信息，还要他们把银行卡密码也写上去，在要武二补身上的钱和银行卡时打了武二补 山随便找个人骗一骗，就说以别人打了我们朋友为由，将对方拉到我们开好的房间内，将他们身上的骗走。具体操作方法是要对方将身上的物品拿出来，写上各自的名字，有 ...
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美元和英镑直接交给了李佳忠，后其将用于兑换外币的人民币335400元通过招商银行卡汇给了洪成武。 (5）证人洪成武的证言证明：2011年，其根据王季 来自境外的证据村料，人民法院经审查，能够证明案件事实且符合刑事诉讼法规定的，可以作为证据使用，并不要求必须经过公证、认证程序；书证的复印件，经与原件核对 ...
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锋磊，我们都跟着张治国干过，也见过世面，回来后，有啥事就好冲在前面。说白了在社会上混都想混出个名气，让别人不敢小看自己，能靠名气去挣点 内拘禁，直到2007年11月26日下午，杨某某被迫让他人向被告人张二刚的中国建设银行卡上汇款90000元钱。后被告人陈强等人收取王永祥人民币10000元作为报酬。2、 ...
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的将钱每月存入郝永生个人农行账户上。消费积分单是益万家公司给发的，自己可以随便填写。她后来实际投入4万元，共获返利十几万元。 （16）证人杨艳 绥德县支行、宝鸡市分行、咸阳市分行以及中国工商银行西安市莲湖路支行等金融机构的汇款凭证（银行卡业务回单）证明，益万家公司的部分会员向郝永生以及郝永生以段晓春、 ...
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李大伦、陈立华的10%干股并非没有资本依托的股份，双方签订了股权转让协议，李大伦、陈立华亦按股份份额获取了56.9万元分红款，可以认定陈新国送给李大 其按陈立华和陈彰要求，将“王建美”账户的100万元以及30万元红利转移到了自己的银行卡上，他将其中120万元借给王雨欣，10万元交给其妻王慰平保管。周建 ...
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