恶性以及对正常司法活动和社会管理秩序的危害性，因此，数额巨大的行为应认定为情节严重，结合最高人民法院、最高人民检察院《关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车 犯罪所得及其收益的行为的处罚力度。因此笔者认为，宜将明知是黑社会性质等团伙性犯罪、毒品犯罪以及抢劫、绑架等严重暴力性犯罪的所得及其收益，仍然进行 ...
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法院莫斯科大区联邦仲裁法院提出上诉，该法院在2007年7月26日驳回起上诉，认定莫斯科市仲裁法院的撤销裁定合法。现在，卢森堡公司的唯一机会是向俄罗斯联邦最高仲裁 8月8日对尤科斯公司破产过程中的诈骗行为予以立案，认为卢森堡公司负责人涉嫌犯罪团伙实施数额巨大的诈骗罪名。 【作者简介】 周广俊，北京市信达 ...
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年12月1日从部队退伍，2010年2月份左右加入该诈骗团伙。被告人周**等人先后以上述手段实施以下诈骗犯罪行为：1、2009年10月26日，被告人周 判决书、被告人周**的供述与辩解、被告人周**的户籍人口信息等证据证明，足以认定。本院认为，被告人周**以非法占有为目的，伙同他人，采取欺骗的手段，骗取 ...
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法律规定，做出了最终结论：诈骗罪是以非法占有为目的的直接故意犯罪，在台湾犯罪团伙诈骗过程中，虽然陈某锋、林某兴提供了网络技术支持，但其帮助行为仅 且常关涉到自然科学某一方面，如何应对和化解这些难题一直是刑事司法实务人员不懈的追求，而案件犯罪事实的认定和刑事证据的审查判断尤其关键。其中刑事证据的审查，是 ...
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其接到一伙自称是公安局、法院人员的电话，称其名字开户的银行账户涉嫌诈骗犯罪，诱骗其将4367423230490281947建行卡上的13500元转到对方提供的公证账户。（ 交代。原判认定事实无误。上诉理由与事实不符，不能成立。本院认为，上诉人杨鹏霖、郑世平以非法占有为目的，参与台湾诈骗团伙冒充司法机关 ...
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随后，通过民事诉讼取得了关于这些资产归属于中国银行的司法认定，从而获得关于向中国银行返还上述资产的司法裁决，并实际收回了上述大部分资产。 另一起由我国 农业银行衡水中心支行100亿美元备用信用证诈骗案，当时，中国农业银行针对被国际诈骗团伙转移到英国并且被伦敦警方扣押的191张被骗备用信用证，向伦敦高等 ...
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应按照传授犯罪方法罪追究组织者责任；如果组织未满14周岁的未成年人进行盗窃、诈骗、抢夺、敲诈勒索等犯罪行为的，对组织者应按照间接正犯论处[6]；如果组织 。如果组织者仅承认实施了组织行为，而否认其明知被组织者是未成年人，那么在司法认定上应参考最高人民检察院《关于构成嫖宿幼女罪主观上是否需要具备明知要件 ...
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应按照传授犯罪方法罪追究组织者责任；如果组织未满14周岁的未成年人进行盗窃、诈骗、抢夺、敲诈勒索等犯罪行为的，对组织者应按照间接正犯论处[6]；如果组织 。如果组织者仅承认实施了组织行为，而否认其明知被组织者是未成年人，那么在司法认定上应参考最高人民检察院《关于构成嫖宿幼女罪主观上是否需要具备明知要件 ...
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公司，称有明显低于市场价格的电子产品出售，从而骗取了巨额货款。该团伙建立了17个诈骗网站，2005年以来发送的虚假商品信息高达700余万条，受骗者遍布海内外 签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。这样电子合同与传统书面合同之间的司法认定障碍就不再存在了。（二）牵连犯问题。在解决电子商务欺诈行为的入 ...
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有涉嫌诈骗的嫌疑。被害单位委托市区支行中心分理处主任闫××办理杜连滨涉嫌团伙诈骗一事的报案事宜。3、书证汇兑支付来帐凭证一份证实，经查询2009年9月 韩有正系被公安机关抓获归案，且在整个犯罪实施过程中起到了主要作用，应认定为主犯；故该辩护意见不予采纳。被告人及其辩护人的其他辩护意见，合理部分予以采纳 ...
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