《关于渎职侵权犯罪案件立案标准的规定》中明确规定连国家工作人员这一特殊主体涉嫌非法拘禁，也要求剥夺人身自由在24小时之上，故本起拘禁只是一般非法拘禁行为，而 年至案发前，通过开设赌场抽头、“放水”（向赌客放高利贷）、“出千”（赌博欺诈）等手段获取非法利益近千万元人民币（详见后赌博罪）。2、2005年， ...
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，美国联邦地区法院纽约南区法院，就美国证券投资者及外国证券投资者诉中国人寿信息披露欺诈作出判决，驳回了原告的诉讼请求，认定各项指控缺乏根据。[8]2009 年1月 被集中做空与中国企业在赴美上市（尤其是反向收购）过程中过度包装和涉嫌财务造假有关，但是，也与几家做空中国概念股的专业公司推波助澜有关。其中 ...
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引言：非典型集资诈骗案与典型判决 吴英是原浙江本色控股集团有限公司法人代表，因涉嫌非法吸收公众存款罪，2007年3月被逮捕，2008年11月，金华市人民检察院 的宽容与放纵。在古老的家庭经济、非投机经济仍然盛行的国家里，人们对残暴犯罪行与欺诈行为的评价标准完全不同于美国、英国以及法国。[42] 首先， ...
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引言：非典型集资诈骗案与典型判决 吴英是原浙江本色控股集团有限公司法人代表，因涉嫌非法吸收公众存款罪，2007年3月被逮捕，2008年11月，金华市人民检察院 的宽容与放纵。在古老的家庭经济、非投机经济仍然盛行的国家里，人们对残暴犯罪行与欺诈行为的评价标准完全不同于美国、英国以及法国。[42] 首先， ...
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，最终不得不以9000万美元与原告庭外和解。而门户网站经营者Yahoo公司同样因为涉嫌点击欺诈遭到法律诉讼。[1]与此同时，国内搜索引擎如百度也开始应对恶意点击 法律出版社2002年版。 5.王小玉：第三人侵害债权制度研究，刘士国主编：《侵权责任法若干问题研究》，山东人民出版社2004年版。 6.刘力 ...
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，以安然公司（美国前第七大最有价值公司）案为开始，美国一系列的金融欺诈丑闻充分证明了法人刑事责任甚或法人犯罪本身累及无辜的严重不良后果。2001年10 审理并对自然人追究其作为单位犯罪主管人员或其他直接责任人员的刑事责任；其三，涉嫌犯罪的单位被撤销、注销、吊销营业执照或宣告破产的，应当根据刑法关于单位 ...
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不要求在上述2项存款之间存在着不间断的资金转移链条。 当前，凡在美设有分支机构的银行，其国内行（包括总行、支行、分行）都有可能根据《爱国者法案》第317条的 年8月，美国司法部以北京分行客户王涛、王孟雪、刘兆敏（霖）涉嫌电汇欺诈为由，向麻省地区联邦法院申请签发扣押令，扣押令状显示：法院有理由相信被扣押 ...
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牟利的。所以本案中，并不存在秘密窃取的行为，只有虚构事实、隐瞒真相的欺诈行为。 本案中的纺织品配额具有财物价值，可以进行交易，属于财产的范畴， 信息变更异常，经系统操作日志核查，发现IP地址为10.38.84.2计算机使用者涉嫌盗用他人用户名和密码，违规处理电子监控违法信息，累计1156条，涉案金额为 ...
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建材物资总公司委托其副总张卖席购买钢材。由于张卖席在来到原告公司前曾涉嫌诈骗，被告黄石市公安局遂在途中扣押该批钢材，并且不顾原告的反对将钢材私自 瑞士工业资源公司签订钢材买卖合同，瑞士工业资源公司既无钢厂也无钢材，却采用欺诈手段，通过发送虚假信息、伪造包括提单在内的全套单据骗取中国技术进出口公司的巨额 ...
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政府的丝毫好感与感激。相反，美国已经明确告知英国方面，若有英国公民因为涉嫌犯罪在美国遭到通缉，美国将有权绑架这些英国疑犯不论其是否为恐怖活动嫌疑人。 范围，应当另外进行评价。 第三，程序的特殊性。由于诱骗是带有国家意志性的欺诈行为，可能会引起国际纠纷，经常实施诱骗的国家一般情况下都对于这种引渡替代措施 ...
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