[内容摘要] 经济全球化和社会信息化使洗钱活动更便捷，网络银行和电子商务使洗钱者“如虎添翼”。洗钱已成为国际社会十大犯罪之首，它是一种借助银行渠道，有计划、 和客户交易纪录的保存期限自销户之日起至少5年，如：个人账户的姓名、身份证号码、住所等；涉及可疑交易的，至少保存20年。保存期的文件资料应是原始 ...
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用银行内部工作人员所有的柜员卡进入银行内部电脑系统，查询储户的账号、存款和开户身份证号码等信息，然后以储户的生日日期作为密码，输入银行系统，如果通过了密码验证 有一张。但大多数是磁条卡。说到如何防止利用高科技手段进行银行卡犯罪，国际上通用的办法就是采用技术含量高的智能卡取代现有的磁条卡。现在，中国人民 ...
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高价格 记住：赔本的生意是没有人做的 物业陷阱：标榜国际化的物业管理 实际国际物业公司只是管理顾问，或是物业管理水平一般，或物业管理费用极其昂贵 参考类似案例 上要注明委托事项，委托期限，委托出售房屋的详细地址，受托人的姓名，身份证号码，方才有效。 另一种情况是产权共有人共同委托第三者办理售房的全部 ...
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第七条持卡人用太平洋卡购物、消费或支取现金，均须同时出示身份证件（身份证、军官证、护照），在交通银行自动柜员机（ＡＴＭ）上存取现金或在销售点 上注明（非外汇卡）”的黑体字。右下方，太平洋万事达卡：印有万事达卡国际组织统一的全息反光防伪标志“世界地图”图案和赤橙两色的“MasterCard”标志；太平洋 ...
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。通过接待游戏玩家，颜亿凡拿到玩家资料30多张。于是他伪造玩家的身份证，将假的身份证复印件传真回网易公司，以安全码被盗为由，骗取网易公司修改了那些 公司提供的QQ软件在互联网中实现与他人文字、语言、视频交流和网络游戏等功能，其本质上是一种网络服务，并且这种服务自申请QQ号码时起通常就是免费的，在本案中 ...
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的开通国际长途、设置呼叫转移等操作后，被告人彭乐德、王国华则租用网络服务器不断拨打所设置的手机号码，从8月11日至8月18日，这20个号码产生了 张宇波的证言，证明了移动公司销售人员在被告人没有使用身份证登记，即将移动手机卡销售给被告人和利用“呼国际”诈骗钱财的操作程序。 2、银行查询帐户清单，证明了 ...
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网上纺织品配额交易平台将申请到的配额售出谋利，就是一种典型的通过电脑网络实施的诈骗行为。本案中的纺织品配额并不实际掌握在深圳隆科兴进出口有限公司手中 某市民政局下属某市婚姻登记中心提出离婚申请，被告某市民政局对双方共同提供的户口簿、身份证、结婚证、共同签署的《离婚协议书》进行了全面审核，并对他们进行了 ...
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12月28日16时，其接到一伙自称是邮政局、公安局工作人员的电话，称其身份证丢失被他人办了信用卡，以帮其银行卡设置防火墙为由，诱骗其持卡到布吉街农行 地下渠道收购这么多卡，而且叫其用手机单线联系，又经常更换号码，其知道他们肯定是用来搞诈骗一类违法犯罪用的。其贩卖银行卡赚了10000多元，这些钱用于花销 ...
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不同类型的垃圾短信存在的共同特点是传播速度快，覆盖面积广。传播者使用的号码大多没有登记身份信息或使用假的身份证，一般很难查到用户信息，传播者使用的号码大多是 上网时通过一些先进科技的运用，采取加强对个人信息的保密措施或方法，以防止他人通过网络技术盗取个人信息。 参考文献： 1、刘德良、李克、张露藜著： ...
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的垃圾短信存在的共同特点是传播速度快，覆盖面积广。传播者使用的号码大多没有登记身份信息或使用假的身份证，一般很难查到用户信息，传播者使用的号码 个人信息法律保护的几点意见。 1、确定我国个人信息保护的立法原则。 结合国际立法经验，我国未来个人信息保护法应该采取以下原则： 第一，直接原则。个人信息原则上 ...
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