二人一起到一农行储蓄所，王将钱汇给了杨金光，王焕竹又给其办了一个银行卡，前后共计五次买了40单，共计70000元，她多次找王焕竹要 在2006年7月底离开海诺公司市场部，在此期间被告单位吸收公众存款2350540元，作为单位犯罪的直接负责的主管人员，被告人张超涉案数额应以此认定。被告人黄海东、宋桂红、 ...
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他们是海格公司的财务统计员，负责发放永乾公司的返利。公司要求他们用自己名字开设银行卡给公司使用，并由何丽丽保管。2007年6月之前根据陆秋艳的指令操作 相关规定。不适用刑法。2、其不构成犯罪，因为不是永乾公司职工。原判以其是管理者家属、消费会员身份认定参与经营活动属于株连。3、其实际获利与原判认定差距 ...
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年期间多次在上述酒店开房住宿的情况。（19）银行卡交易查询，证明客户名称为李英的银行卡交易情况。除起诉书指控的犯罪事实外，该团伙还实施下列违法事实：1、2008 他一起出去玩的，她出事吃亏肯定要出手帮她。（7）被害人王小强的陈述，证明他酒后到乾阁国际看节目，不知道为什么和别人起争执并到外面被别人打了一 ...
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承担，非法经营者所获非法利益不大，且未给金融机构造成经济损失。被告人犯罪后认罪态度较好，有悔罪表现。故建议对被告人冯俊超减轻处罚。未 ）的证言证实卡号为6227601470028613的中国银行卡是他于2009年初在中国银行办理的，这张信用卡的信用额度是10000元。他听别人说在新乡市平原路北街小学对 ...
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）被告人王立彬、石永犯罪事实：1、2010年5月的一天，盘锦贩毒人员郭某（在逃）找到石永，让其帮助联系买家，石永又告诉王立彬帮联系买家，王立彬找到 一张银行卡，再买点冰毒回来，8月22日谷丹丹用她对象马亮的身份证办了一张银行卡，我分二次汇款，一次13000元、一次是17000元、共计30000元。谷从 ...
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人骗了，所以赶忙翻开自己的背包，结果看到包内被塞了一大团报纸，手机和银行卡都已不翼而飞了。她赶忙跑到科技园的招商银行去挂失卡，可是已经晚了，钱 《关于民事诉讼证据若干规定》在的共同危险行为理论，从本案纠纷来看，原被告实施的属于共同危险行为。在游戏开始后由于有人违反游戏规则，向不特定指向射击的情形，共同 ...
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、被告人巴沙·阿米德的护照复印件、广州市公安局出入境管理处出具的《关于协查巴基斯坦籍犯罪嫌疑人身份的复函》、巴基斯坦驻华大使馆出具的照会的复印件、公安部信息系统表及北京市公安局 永芳、吴盛初的户口簿，银行卡以及多张移动公司的电话卡应属于其哥哥巴沙，但不知有何用，卡可能是卖给别人。24、证人莫建芳(中国 ...
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根有、李延萌在该黑社会性质组织中属于一般参加者，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以参加黑社会 然后三个人就看着去未来路黄河路拿钱，后从其身上搜取现金400元，从银行卡里取款1700元，从马某某老婆处借款4000元，他们共敲诈其6100元钱，这三 ...
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2万元现金交给胡二某，并从她的账号为18-676800460039387的中国农业银行账户转账10万元到胡二某的账号为9559980810540902915的中国农业银行卡中。她的账号为18-676800460039387的中国农业银行汝城支行账户中先后存入了两笔款项：一笔10万元，一笔6万元，其 ...
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