了鼎方公司的贷款。在贷款手续中，中源油料给工商银行出 具了一份同意用公司账户上的1亿元作质押担保的董事会决议，贷 款人申请相关资料，签订了由中源油料贷款 30日。这笔贷款快到期，我向鼎方 公司催还贷款时，才知这一笔款被王某某使用了。1998年12月初， 我与姬x X、王某某商量，用彩虹这一亿元做质押， ...
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67.91元也以现金形式存入新普公司的银行账户。（经辨认2006年2月24日第52号现金凭证附的集资款明细表）我当时也制作了份集资款明细表附到账上，但这 工资。（7）证人徐静波证言在审计3702000元集资款时，赵方欣提供了一份《关于筹措新厂建设资金面向职工借资的意见》和加盖马红普个人印章的集资明细表 ...
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分两次转到我的存折上。50万欠条被杨收回去了。2007年8月8日，杨通过建设银行给我转了一笔10万元，2008年2月22日又通过建设银行给我转了一笔 两被告的集资往来情况。6、被告人曾召进以及刘子朋、孙文权、麻胜余的银行账户明细单，证明四人的资金往来情况。7、司法会计在鉴定过程中使用的、被告人杨卫平等 ...
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： 2010年5月份,王伟经朋友周杰介绍办了一笔40万借款业务,这笔贷款是用3辆汽车抵押办理的借款。这笔款是用我个人银行卡转给焦煤集团的 改造户向王伟开设的银行账户（商业银行、户名王伟、账号708002100000149567）交款情况。14、银行对账单证实王伟开设的棚户区改造款账号资金往来情况。商业 ...
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提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证明：1、证人代XX证言证实，2008年7月份，我爱人黄X强因为做轴承电器生意需要用一笔资金。我就找到赵俊豪说， 月份电费发票和银行交款单，经与付店信用社联系，复印了2008年1月1日至12月12日的银行对账单；后赵俊豪家人通知说家里有部分财务单据，我们又从赵俊豪 ...
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名义开设的银行账户中。该部分业务收入本应依法纳税，但由于该笔账款存于私人账户，不仅涉嫌构成职务侵占，税务机关无从审查，仅营业税一项 罪 证据14 审计报告摘录 挪用广大机电设备公司资金。 挪用资金罪 证据15 以伪造本票所换取的银行进账单 伪造/变造金融票证 伪造/变造金融票证罪 证据16 财务人员在 ...
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到位的情况下，向欧道拍卖行出具了一份盖有其下属储蓄印章的1000万元定额存单，为欧道拍卖行的资金流失提供了条件。因此，建行友爱办应对其开具存单 依据和法律依据。另外，中建二分公司是中建公司设立的不具有法人资格的分支机构，1000万元款项已经进入分公司的银行账户，中建公司理应承担民事责任。一审以中建公司 ...
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，后其打过两只新股，王某某分给其30万。 证人证言中信银行信贷部经理陈彦峰、投资银行南京分行计划资金部财 务副经理证实拆借给中山集团财务公司的资金 笔融资都有协议、约定利 息、手续费，且每一笔融资利息、手续费都全数进入营业部账户， 是否可以认定为合法的借贷行为？如果行为人违反财经管理制度， 擅自将公款 ...
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在凤凰县国税局虚开一张1万元苗木销售发票，在县国库集中支付局的“八百里绿化专项资金”中报账，该1万元专项资金转入其妻麻梅秀建设银行账户3040089980100312222。 具体理由如下：1、龙保荣在湘西州纪委调查期间，承认了非法占有的多笔资金被其个人使用，没有用于公益事业。纪委调查笔录虽非刑事诉讼 ...
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