适用于以下情况：在犯罪人处发现了财物（尤其是现金或银行帐户），鉴于其较少的合法收入，有足够的理由相信，这些财物来源于违法行为。如果行为人满足了职业或 ，981，982条规定的程序。比如，案例：在投资诈骗者K处保全了1000万欧元。一些被害人能够查明，但不能查明所有的被害人。在庭审的时候，在冻结的帐户 ...
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的对象。[25]因而，外国主管机关可以按照《犯罪收益法》规定的程序，通过英国执法机关对被非法转移到英国的犯罪所得或收益实行民事追缴。 三、适用民事诉讼的证明 权依据生效裁决对有关当事人的银行帐户存款实行扣划，享有刑事侦查权和检控权的公安机关和人民检察院则只具有要求查询和冻结银行存款的权力，不享有扣划 ...
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县市级以上银行核对后，通知储蓄所办理暂停支付手续，冻结帐户，冻结期限最长不得超过半年，逾期自动撤消。如需延长，应重新办理暂停支付手续。（三）如要求划转 转帐形式，不得支付现金，储蓄所凭上级银行核对签章后的法院判决书或裁定书填制特种转帐凭证，通过内部往来将款项划往指定帐户。 第九章外币储蓄事后监督 第三 ...
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报案，对方可以转接到公安机关，该电话被转到对方说的公安机关后，该处的公安机关人员说杨雪涛的银行帐户被人利用于涉黑洗钱，已被列入黑名单，如果 四公里分理处工作人员没有采取应急措施及时冻结帐户。杨雪涛认为牡丹灵通卡46841.1元的转帐损失是工行重庆分行违约造成的，故起诉至法院，请求工行重庆分行赔偿杨雪涛 ...
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帐户平仓，所得资金43061024.77元划到安琪公司银行帐户，但对保证金帐户不予平仓。2003年11月5日，安琪公司敦促海通营业部对共管帐 不予采信。 除一审法院查明的事实外，湖北省高级人民法院另查明：上海市公安局于2005年6月30日解除对友源公司89735帐户的冻结。湖北省宜昌市中级人民法院于 ...
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的纠纷。2004年年中，某银行在协助某法院查询、冻结某企业账户的过程中，在仅查询了账户存款余额而未对账户状况（已被其他法院冻结）进行核对的情况下 进行查询时，只提供个人姓名，而不能提供身份证号码或者其他足以确定该个人存款帐户的资料（比如户口簿、地址、单位、联系电话等），根据银发[2002]1号文第11 ...
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银行帐户，毛鸿雁的的资金帐户和相关联的银行帐户中剩余115.8万元未予转走，本院已将该115.8万元依法予以冻结。本院认为，本案中本院查扣 关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞执行程序若干问题的解释》第五条执行过程中，当事人、利害关系人认为执行法院的执行行为违反法律规定的，可以依照民事诉讼法第二百零二 ...
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企业、单位存款（含合资、合作、外资企业，个体和私营企业），按中央银行颁布的《银行帐户管理办法》办理开户，预留签章印鉴，领发结算凭证；个人临时存款如需领 及终端机的状态，但不得处理任何具体业务，也不得装入与本行业无关的程序和数据。一般操作人员，在其规定的业务范围内凭会计凭证、经会计主管人员签章的更正文件 ...
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，由全通支行承担17万元。 全通支行不服，上诉称：一、原审法院对本案无管辖权，本案审理程序违法。1.本案因涉案标的高达近三千万元，依法理应由长沙市中级 号，和园公司付款至上述帐户，完全可履行付款义务。3、本案债权剥离是人民银行和财政部的政策，作为国有银行必须执行，否则国家的金融政策无法得到执行、落实。 ...
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余1万元。同日，户名为'李向明'，帐号为3602046301031812706的中国工商银行存折被他人分两次取走199999元，该帐户尚余170051元。次日，上诉人向 ，由上诉人刘瑞荣承担。上诉人不服原审法院上述裁定，向本院提起上诉称：根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第八十五条规定，犯罪分子违法 ...
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