；货币可以藏匿在行李中、人身上或运输工具的某一隐蔽部位，或与其他资金混 藏在运钞车中，或混杂在出口商品中，或装在集装 趋势及遏制对策[M].北京：警官教育出版社，1999.130. [10]周小能。信托制度比较法研究[M].北京：法律出版社，1996.3. [12]丁慕英。洗钱犯罪研究[J].中国刑事 ...
//www.110.com/ziliao/article-6983.html -了解详情
。最终形成一种相互作用的互动模式，以此推动洗钱犯罪与其上游犯罪的双向发展。 研究上述关系，对于我们制定控制洗钱犯罪的有效方略与对策是十分重要的。 四、洗钱犯罪 句话应当是紧密联系、相互协调、缺一不可的。 （二）建立专项立法。我国涉及洗钱罪的最早立法是1990年12月28日颁布的《关于禁毒的决定》，其中 ...
//www.110.com/ziliao/article-271037.html -了解详情
常委会2001年和2006年两次修订《刑法》，目前已经形成了以第一百九十一条“洗钱罪”、第三百一十二条“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”和 制度框架下，中国人民银行与财政部、商务部、住房城乡建设部、司法部等部门对特定非金融行业的洗钱风险及对策成立专题组，开展联合调研，研究制定特定非金融行业的反洗钱 ...
//www.110.com/fagui/law_366799.html -了解详情
常委会2001年和2006年两次修订《刑法》，目前已经形成了以第一百九十一条“洗钱罪”、第三百一十二条“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”和 制度框架下，中国人民银行与财政部、商务部、住房城乡建设部、司法部等部门对特定非金融行业的洗钱风险及对策成立专题组，开展联合调研，研究制定特定非金融行业的反洗钱 ...
//www.110.com/fagui/law_365795.html -了解详情
常委会2001年和2006年两次修订《刑法》，目前已经形成了以第一百九十一条“洗钱罪”、第三百一十二条“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”和 制度框架下，中国人民银行与财政部、商务部、住房城乡建设部、司法部等部门对特定非金融行业的洗钱风险及对策成立专题组，开展联合调研，研究制定特定非金融行业的反洗钱 ...
//www.110.com/fagui/law_365306.html -了解详情
法规、规章来加以指导和约束。 2.对刑法第191条进行修改。在刑法范围内对洗钱罪的立法完善,国内已有多人进行过探讨,结合各家观点,笔者认为我国刑法对洗钱罪应 载《商业经济》2004年第10期 8、徐菱涓《中国金融业反洗钱对策研究》，载《金融与经济》2004年第10期 9、《国外是如何建立信用制度的》， ...
//www.110.com/ziliao/article-151326.html -了解详情
其来源和性质，有刑法第191条第1款中五项行为之一的，以洗钱罪论处。无疑，该修正案的出台，也使得我国惩治恐怖活动犯罪的刑罚之 犯罪现状呼唤黑社会犯罪的刑法完善[J]．犯罪与改造研究，2001，(4):11-12. [8]叶高峰，刘德法．集团犯罪对策研究[M]．中国检察出版社，2001，420-421. ...
//www.110.com/ziliao/article-245144.html -了解详情
差，因而，造成目前在司法实践中，虽然有大量这种行为现象，但少有真正按洗钱罪定罪处罚的案例。 腐败行为犯罪化的意义还在于，随着国际和国内反腐败斗争的不断 人民法院出版社2000年版，第10页-第11页、宗剑峰著：《中西文化与贪污贿赂犯罪学研究》，中国检察出版社2003年版，第123页。 [9]曲新久：《 ...
//www.110.com/ziliao/article-222918.html -了解详情
状态，要界定为以结果犯为标准的盗窃罪标准显然有不相容之处。再如洗钱罪，传统的洗钱罪的客观表现较容易形成有形的客观依据。而在网络上洗钱， 16:18:00. [23]电子商务犯罪及其在现行刑法框架下的处罚对策，载赵秉志主编：《新千年刑法热点问题研究与适用》，中国检察出版社2001年版，第489-497页 ...
//www.110.com/ziliao/article-150475.html -了解详情
犯罪的立法设想。 2．毒品犯罪的犯罪学研究。主要有：从整体上研究毒品犯罪的原因、特点及对策；毒品洗钱犯罪发展趋势与对策；有组织毒品犯罪的现状与特点、 范式的研究往往表面繁荣，实则成果重复严重。一些成果基本沿着罪名解说犯罪构成此罪与彼罪的关系的教材模式写作，文字表述从概念到概念，玩文字游戏，缺乏逻辑感。 ...
//www.110.com/ziliao/article-222031.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务