以银行存款为基础，只是处于货币进化进程中电子货币阶段的初期，但随着电子商务和网络银行的发展，未来的电子货币将彻底改变存在方式，以纯粹的电子流的方式存在于 完成支付。不过电子商务中遇到的安全性问题也很大，由于网络传输快速的特征，电子商务所产生的欺诈风险更大，有可能在欺诈被发现之前已经迅速扩散，同时网络的 ...
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包括中小企业在内的全社会信用体系和征信管理尚未形成。 3.4银行风险与收益的不对称，降低了银行的积极性 对于一些创新型的中小企业，虽有较高的失败率，但 福费廷等业务，以适应国内外统一市场的发展和企业多层次融资要求。要充分利用银行信息优势、网络优势和便利条件，为中小企业提供多种信息咨询服务。目前建设银行 ...
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口令，防止泄密。(三)有价单证及重要空白凭证管理。各级国库要严格执行《中国人民银行有价单证及重要空白凭证管理规定》；国库部门负责人应按规定定期检查国库券收款单、联行 第三十、三十一、三十二条的规定。第六章 会计核算系统及其网络的风险控制第三十四条同一操作人员在同一业务系统中只能有唯一的用户名和用户代码 ...
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过错与责任。这种解决方式并不探究导致信托理财产品发生损失的原因究竟是市场风险,还是商业银行或者信托公司存在过错。由于过错无法确定,自然也就不能通过合同机制 负表外业务。第二类则是“体系外影子银行”,主要指不持有金融牌照的金融机构从事的信用中介业务,包括网络金融公司、第三方理财机构、小额贷款公司、融资性 ...
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在传统银行业务中，密码输入一定次数仍然错误就会被停止服务，但是在网络银行中，企图非法窃取密码的作案者如果采用改变登录ID的方法，即便登录失败，网站也不会将 上，客户当时是很难察觉的。由于ID和密码泄露，客户的资金就很可能被非法窃取。 虚假销售网站风险。这类网站低价出售市面热销商品，目的是盗取客户银行或 ...
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，其风险也在不断地积累并造成毁灭性的损失。中国最危险的金融风险在哪里？专家定位：银行风险。中国在加入世界贸易组织以后，银行业将面临巨大的冲击，特别是 就会出现没有财产的富翁现象。个人破产制度应当尽快建立，同时，要考虑利用现代的电脑网络建立统一的个人帐户制度，到期债务不还，列入黑名单，任何人再到银行贷款 ...
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。 美国银行注重非现场检查方式，主要有三个方面的考虑：第一，在先进网络技术和信息系统的支持下，非现场检查有充分的硬件保障，不易产生会计信息失真问题； 内部控制体系进行调查、了解、审计、评价的一系列活动过程的总称。内部控制本身是对银行风险的监视和管理，内部控制评价则是对内控机制有效性的监督，实质上是对 ...
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风险承担责任，因而实际上鼓励了东道国为吸引外资而放松对跨国银行的管制，此外，跨国银行只要在自己的全球网络内部巧妙调拨和运用资金，即可规避并表监管，从事投机 的接触，全面了解该机构的经营状况。 （五）重视跨国银行的自我约束，完善银行风险的内控机制。 有效的银行监管，必须注重外部监管与自我约束的有机统一。 ...
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，其风险也在不断地积累并造成毁灭性的损失。中国最危险的金融风险在哪里？专家定位：银行风险。中国在加入世界贸易组织以后，银行业将面临巨大的冲击，特别是 就会出现没有财产的富翁现象。个人破产制度应当尽快建立，同时，要考虑利用现代的电脑网络建立统一的个人帐户制度，到期债务不还，列入黑名单，任何人再到银行贷款 ...
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风险承担责任，因而实际上鼓励了东道国为吸引外资而放松对跨国银行的管制，此外，跨国银行只要在自己的全球网络内部巧妙调拨和运用资金，即可规避并表监管，从事投机 的接触，全面了解该机构的经营状况。 （五）重视跨国银行的自我约束，完善银行风险的内控机制。 有效的银行监管，必须注重外部监管与自我约束的有机统一。 ...
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