华公司保证对原告汇入该公司13040010帐户的资金400万元予以监督，在未得到原告对该资金的处理书面意见前，保证对该笔资金进行冻结。一九九七年六月十六日，被告 合同约定400万元作为预先支付款项，但原告并未将400万元汇入泰华公司帐户，而是同泰华公司及被告达成三方协议后，用该款在被告处开立了其与泰华 ...
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东公司的指令，在扣除有关手续费用后，将美元3221041 . " 元汇至罗素地产公司帐户。 （8 ）证人德维尔的证吉及亲笔证词证明：其与薄谷 有期徒刑七年，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。 二、扣押、冻结在案的受贿所得赃款赃物及用于抵缴受贿所得赃款的被告人薄熙来财产共计折合 ...
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益公司的注册记录。香港警务处商业罪案调查科没有向粤港包装贸易公司进行调查，亦没有将该公司帐户冻结。粤港包装贸易公司于1995年结业。 粤港包装贸易公司于 将保险柜一起搬到嘉利陶瓷厂销售科。2004年苏维泉的办公室搬迁时，不知道是谁将保险柜搬来蓝澳酒店418房。由于当时保险柜钥匙不见了，苏维泉又喜欢射击 ...
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湘麓公司银行存款的冻结，一旦法院判决皖源公司胜诉，皖源公司如何查询益信担保公司的帐号，谁又能保证益信担保公司帐户上有可供执行的资金？ 条件。因为在原告作为申请人申请财产保全提供车辆或房产担保时，人民法院往往也会下裁定冻结或查封相关担保物的。 当然，有人认为江苏省高级人民法院的相关规定仅对江苏省适用，但 ...
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并无二致。同时，《管理办法》第30条对司法冻结担保帐户的描述，也反映出规章起草者承认存在这样一种现实：以证券公司名义开户并不会阻碍人们将上述帐户认为是客户 ，第346页。但是，也有银行法务人员认为帐户质押与金钱特户质押不同，并质疑帐户质押的合法性，参见侯太领：《谁动了银行的奶酪被逃废的出口退税质押担保 ...
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转帐支票一张，填写金额51万元后转入康尔健公司帐户，用于该公司的经营。以上挪用的401万元资金，梁炳杰于2001年12月至2002年5月 存单出质，从信用社贷款760万元。抵押贷款当日，信用社将以上两张存单800万元冻结；(2002)委托字第01、02号委托贷款业务委托代理协议、委托贷款借款合同、海 ...
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了利息，当时王善升说他没有利息，说我从哪领的还退给谁。因为公司欠我工资，我就没把钱退给公司。20、证人张世乐证言：我爱人马继霞担任董事一职。我 原董事长张立营以公司欠其“借资款”15万元为由向法院起诉，次日法院冻结了公司帐户，查封了公司车辆。在异常艰难情况下，我和董事张世乐，监事郭悦俊、副总王光富商议 ...
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“10.2”专案组于2008年10月5日及时冻结、搜集荣昌建设集团公司及各分子公司原始非法集资凭证以及保全该公司所有分子企业财产不予流失。证明以后职能部门 为陈永梅），开办资金30万元，嗣后，被告人金孟贤通过荣昌公司帐户投入集资款41.59,289万元用于该校开办费支出。证明的证据有民办非企业单位登记 ...
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万欧元。一些被害人能够查明，但不能查明所有的被害人。在庭审的时候，在冻结的帐户上尚有200万欧元。法庭就认定这200万欧元就源自于诈骗行为。分析 a 不可能没收。相反假设b 的情况下，可以没收。案例3：X股份公司的董事乘坐公司自己的私人飞机飞往香港，为了在那里与Y股份公司签定交易合同。与此事无关，但借 ...
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1250000元的承兑汇票，并将剩余的215723.61元货款直接汇至北京吉美公司帐户。被告人韩振敏在周广海的帮助下，将承兑汇票从供应处领取， 税款212968.74元，税务局决定对该款予以追缴。 12、濮阳市华龙区人民检察院冻结存款通知书：证实150000元赃款已追回。 以上证据，被告人韩振敏、周广 ...
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