体现在对他国在我国的知识资产进行刑法保护的问题。侵犯外国商品知识产权的行为是否构成犯罪取决于我国参加有关国际条约、双边条约等协议的情况及国内法律的认可。 巨大，但不能达到“违法所得数额巨大”的条件，是否不作犯罪对待？对于销售假冒注册商标的商品罪，侵权行为非法经营数额较大，给权利人造成商誉等方面的重大 ...
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均遍及全国的现状，执法过程中已经凸显出法律法规系统性和针对性的不足，尤其是跨区域监管欠缺法律的支撑。从内容上看，现有监管规定多侧重于规范私募基金 的适格情况、投资者人数的限定、托管资金用途去向、投资项目的真实性和经营状况，以及是否违反法律禁止性规定等情况进行实质审查，一旦发现违法违规行为，及时进行处理 ...
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即可成为洗钱罪上游犯罪，即中美两国法律都认为转移贪污贿赂赃款构成洗钱犯罪。这就确定了以洗钱方式向美国转移贪污贿赂犯罪赃款行为属于跨国犯罪。至于跨国境毒品 、侵占国有生产资料，并将其变现后转移到国外，以虚假投资、地下钱庄、恶意经营等各种手段转移赃款，洗钱手段多种多样，洗钱空间巨大，并有专业的洗钱人员为其 ...
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即可成为洗钱罪上游犯罪，即中美两国法律都认为转移贪污贿赂赃款构成洗钱犯罪。这就确定了以洗钱方式向美国转移贪污贿赂犯罪赃款行为属于跨国犯罪。至于跨国境毒品 、侵占国有生产资料，并将其变现后转移到国外，以虚假投资、地下钱庄、恶意经营等各种手段转移赃款，洗钱手段多种多样，洗钱空间巨大，并有专业的洗钱人员为其 ...
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，特别是因为不及时打击或打击不力，养虎为患，从“小恶”到“大恶”、从“零星经营”到“规模发展”，一些恶势力会逐步演变为黑社会性质组织，对社会形成更大危害。三、 ；（2）、有无幕后策划指挥者和包庇纵容者；（3）、确定法律规定的行为是否构成犯罪和影响量刑幅度的情节、数额和后果的事实；（4）、从重、从轻、 ...
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第四十一条(转让、倒卖责任)违反本办法，伪造、变造或者买卖固体废物进口许可证件的，依照刑法关于非法经营罪或者伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪的 、徇私舞弊，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第七章 附 则第四十六条(内销到国内非特殊监管区域)海关特殊监管区域内企业加工或因受灾等 ...
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的财物而予以收回，不构成诈骗犯罪。修订刑法仅在192条集资诈骗，193条贷款诈骗中明确写到以非法占有为目的，其他六罪没有规定。是否这六种金融诈骗犯罪 。以各种名目的单位形式出现，欺骗性、隐蔽性和危害性也更大。跨国（境）、跨区域犯罪增加。特别是信用证诈骗案件，往往是境内外犯罪分子相互勾结，一旦得手，便把 ...
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往往更容易对外扩张并进行相互联合。[11]近年来随着世界范围内金融混业经营和产融跨业融合趋势的兴起，美英德日等许多发达国家对于金融集团的发展 即控股母公司）。[23]至于联合起来共同滥用市场支配地位的金融集团内部各个企业是否构成滥用主体可能需要进一步考察和论证。 按照各国反垄断法的规定，具备支配地位的 ...
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作规定的，由工商行政管理部门没收产品和违法所得，并处罚款；造成严重后果构成犯罪的，对直接责任人员依法追究刑事责任。(15)《中华人民共和国残疾人保障法》第三 的，由出版行政部门、工商行政管理部门依照法定职权予以取缔；依照刑法关于非法经营罪的规定，依法追究刑事责任；尚不够刑事处罚的，没收出版物、违法所得 ...
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金融机构工作人员作案和内外勾结共同作案的现象突出；单位犯罪和跨国（境）、跨区域作案增多；犯罪手段趋向专业化、智能化，新类型犯罪不断出现；犯罪分子作案后大肆挥霍 的非法集资款不能返还的结果，推定行为人具有非法占有的目的；二是行为人将大部分资金用于投资或生产经营活动，而将少量资金用于个人消费或挥霍的，不应 ...
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