] . 北京: 人民法院出版社,2001. [3] 黑格尔.逻辑学( 下卷) [M] .杨一之, 译.北京: 商务印书馆,2003. [4] 白建军.金融犯罪的危害、特点与金融机构内控[ J] .政法论坛, 1998, ( 3) : 54- 62. [5] 芝原邦尔.经济刑法[M] .金光旭, 译. ...
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] . 北京: 人民法院出版社,2001. [3] 黑格尔.逻辑学( 下卷) [M] .杨一之, 译.北京: 商务印书馆,2003. [4] 白建军.金融犯罪的危害、特点与金融机构内控[ J] .政法论坛, 1998, ( 3) : 54- 62. [5] 芝原邦尔.经济刑法[M] .金光旭, 译. ...
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（ 下卷） [M] .杨一之， 译。北京： 商务印书馆，2003. [4] 白建军。金融犯罪的危害、特点与金融机构内控[ J] .政法论坛， 1998，（ 3）：54- 62. [5] 芝原 ...
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. 北京： 人民法院出版社，2001. [3] 黑格尔.逻辑学( 下卷) [M] .杨一之， 译.北京： 商务印书馆，2003. [4] 白建军.金融犯罪的危害、特点与金融机构内控 [ J] .政法论坛， 1998，( 3)：54- 62. [5] 芝原邦尔.经济刑法 [M] .金光旭， 译.北京 ...
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的反思，对于惩罚和防范日益猖獗的计算机犯罪，是当务之急。 [关键词]犯罪 刑罚 计算机 立法 理论研究 世界上第一例有案可查的涉计算机犯罪案例于1958年发生于美国的硅谷， 网络遭受破坏的入侵就是由国外不法分子造成的，据分析可能是来自美国德克萨斯的黑客所为，而犯罪地则是在中国境内。根据中国刑法典的规定 ...
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的反思，对于惩罚和防范日益猖獗的计算机犯罪，是当务之急。[关键词]犯罪刑罚计算机立法理论研究世界上第一例有案可查的涉计算机犯罪案例于1958年发生于美国的硅谷， 旗银行更为“安全”。18此一案件对于其他公司造成的现实影响是，绝大多数金融公司在发现计算机罪犯在网上入侵后，通常采用自吞苦果的作法，宁可自己 ...
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触犯两罪名，而不是两个行为两个罪名，所以并不是牵连犯”。[4]――对上述罪例分析，我们一方面赞同本例不属于牵连犯的观点，因为本例之行为的确仅仅一个而非牵连 对本案宜定性为法条竞合并以票据诈骗罪定罪处罚。然而，金融犯罪中也并非不发生想象竞合犯。事实上，就拿前述案例看，如果将其稍作修改，就可改作相当典型的 ...
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包括以下几个方面。 1.对打击洗钱犯罪的认识不到位 洗钱犯罪是源于深受毒品之害的西方社会的新型金融犯罪，多年来大陆管辖该犯罪的公安机关经侦部门对其认识 ，大陆通过可疑交易报告侦破洗钱犯罪的案例尚不多见。原因在于：一是，负责接收可疑交易报告的中国人民银行下属的中国反洗钱监测分析中心从2003年才开始运作 ...
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的情形十分复杂，必须要根据获取凭证的手段和凭证的性质作用等具体情况进行分析。（3）因委托代理而持有代理权被撤销后，而以被代理人名义或超越代理 由于存在前期返还的情况，则很难精确考量犯罪数额。相比较而言，还是按照最高人民法院印发的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》（法[2001]8号） ...
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缺少关心，没有及时掌握职工思想动态。与之相反，一些能有效地防范背职犯罪活动的案例大都具备如下共同的成功经验：1.经办人员业务素质高，临柜经验丰富。工作 规章制度是长期以来银行内部安全经营的经验总结。应当说，只要严格按章办事，绝大多数金融犯罪都是难以得逞的。因此，我们要花大力气完善稽核、审计等内部控制 ...
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