，其父母托付D照顾X。D将自己的身份证借给X使用，X冒用D的姓名进入一家公司工作，公司用这张身份证给X办理了银行卡发放工资。X将身份证还给D，并将银行卡 月16日，被告人李某因加入传销组织需要2万余元报名费而假装自己被绑架，让朋友张某向其家中打电话索要赎金。李某父亲接到陌生电话，以为是诈骗电话遂挂断。 ...
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各种途径已返还2481.19万元，尚有341.21万元无法偿还。该笔款项中刘小卫借给朋友杨某某26万元，购买轿车花去15万元，其余部分去向不明。2011年1月15日 万还给了凌朝阳。（3）银行凭证证实，刘小卫分别通过信用社和民生银行卡转账80万和50万给凌朝阳。（4）被告人刘小卫的供述证实，他借凌朝阳 ...
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抢劫案件都是当场取得财物，但现在非当场取得财物的情况越来越多。比如：暴力抢得他人银行卡，并逼其说出密码，然后押着被害人去取款机取钱。那么这种情况是不是当场 所以构成诈骗罪。但这种观点是不正确的。虽然在客观上看似是诈骗，但乙把手机借给甲使用并不是对手机的处分，而是一种临时性的借用，且是在主人当场监视下的 ...
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银行卡、折内的存款直接为合法持有人所有。但是，当储户将钱款存入银行或者银行卡内，实际上就已经将钱借给了银行，双方建立起了一个债权债务关系。银行卡、 要求行为人主观上具有非法占有的目的，而且还要求客观上非法占有的状态必须是行为人使用了刑法所禁止的行为手段，行为主观上的非法占有目的的内容也只能通过行为人在 ...
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，到2010年11月17日账面余额37.52元。 余秀建新建账户工商银行卡号6222080604000063624的历史明细账单。从2010年7月25日开户当天转入150万元款 250万元款项后，数月内或用以还先前借款，或给妻子用于家庭生活使用，或借给他人使用，或自己挥霍，在周某某识破其骗局向其索要 ...
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部分用于其男友之母赵美林治病，部分用于家中房子修建，部分用于购买轿车享受，部分借给朋友，其余则用于个人平时挥霍。案发后，被告人朱涵于2009年9月13日被莆田市 4、证人苏某某证言，证实其于2008年借自己的身份证给朱涵，后朱涵以其身份办了一张银行卡并一直由朱涵自己使用。现代牌小汽车不是其丈夫林某某向 ...
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现金20万元，当日取现7 070元，转出193 020元。20、农业银行卡号为9559984089787522118的袁济生账户证实：2005年12月30日转入192 960元 该项目用地的土地报批、征地费用和历史遗留问题等前期费用，而不是借给社区使用的。8、证人袁安荣的证言证实：2009年8月21日 ...
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在其经营的彩票站买过彩票，多少次记不清了，仅记得有一次周全红买彩票用银行卡划转了20万或30万。10、被告人周全红供述称：2007年8、9月份我 我就是我去刻了一个章。还信用社利息大概10万多元，付借款利息4.5万元，借给朋友张XX10万元，付按揭购房款2万多元，剩余的用于日常开支、请客吃饭、唱歌上了 ...
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陈X贤的陈述,证实2009年6月18日晚其将一辆粤B80168日产牌轩逸轿车借给朋友林X使用，停放在仙游县榜头镇赤荷村赤店林X自家门前，次日上午发现该车被盗 镇雄、辜庆象时，从二人处扣押到作案工具手机屏蔽器、车牌、对讲机、手机及银行卡、现金等财物。4、辨认笔录，证实上诉人张镇雄、辜庆象案发后分别对参与 ...
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原告也未参与被告公司的经营管理。被告古建玲在原告的多次催问下称：都是多年的朋友，无论如何不会亏待你。后原告多次向古建玲催要，都以种种借口拖延不还。无奈原告 、4的真实性予以采信，二被告虽辩称原告是将帕萨特轿车借给被告使用的，但综合二被告提交的证据1银行卡回单来看，27笔汇款中有22笔是每隔两、三个月汇 ...
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