字第0045号刑事判决书，证明：原告在狮子山分理处开设账户的目的是进行非法集资、倒卖银行承兑汇票，在第一笔交易过程中原告存入3900万元，拿走4000万元的银行 支票的行为客观上也为转账支票上印鉴的伪造提供了可能。关于恒美公司是否因他人的犯罪行为产生了损失的问题，根据江苏省高级人民法院（2008）苏刑 ...
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提起诉讼，请求判令利京支行对上述银行承兑汇票承担付款责任并赔偿相应损失。本案焦点问题在于利京支行是否享有票据抗辩权利，即是否有权拒绝履行票据义务。有人认为 为其基础和本质，也就要求票据流通简便、灵活、迅速，又要求确保流通的安全和票据权利人的利益。与其他民事法律相比，票据法更强调对债权人充分、全面、完善 ...
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提起诉讼，请求判令利京支行对上述银行承兑汇票承担付款责任并赔偿相应损失。本案焦点问题在于利京支行是否享有票据抗辩权利，即是否有权拒绝履行票据义务。有人认为 为其基础和本质，也就要求票据流通简便、灵活、迅速，又要求确保流通的安全和票据权利人的利益。与其他民事法律相比，票据法更强调对债权人充分、全面、完善 ...
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内承担民事赔偿责任。因在资本确定原则下，注册资本金的主要功能在于确保交易的安全，其必然强调资本的实有性，如果投资人在被投资人成立时未足额交纳注册资本金 采用何种诉讼标的理论，本案与李沧法院已经审结的借款担保纠纷虽然均基于银行承兑汇票垫付款的事实，但借款担保纠纷案件中，债权人请求主债务人和担保人履行偿还 ...
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行｜｜｜２．未按规定审批手续和授权制度越｜｜１００分｜｜３０分｜权签发银行承兑汇票的，一笔扣１０｜｜｜｜｜分；不按规定签发现金汇票的，一笔 计分。现对有关问题说明如下：一、试行办法中几个问题１．关于财务指标和盈利状况是否列入考核的问题。会计达标升级考核单位是市内支行（含分、支行营业部）和跨地区办事处， ...
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[案情] 甲银行在一笔票据质押贷款业务中，出于交易安全的考虑，向承兑行发函查询，得到的答复是：此汇票与我行承兑汇票记载内容一致，无挂止，真伪自辨。在确认票据的真实性后，甲银行同意以银行承兑汇票作为质押担保，并向贷款人发放了贷款。后由于贷款人未如约还款，甲银行在票据到期日届满 ...
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负责赔偿供方所需赔付需方的违约金。”城南油厂拿到保函后，将1 000万元银行承兑汇票交给了永业公司，加上同年10月17日已给付斯壮公司并约定转作永 行长私章的保函，因此，作为城南油厂已经做到了自己应尽的注意义务。且武鸣工行是否出具保函是城南油厂向永业公司交付定金的前提，城南油厂之所以相信保函的真实性并 ...
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市场需要；三、使用贷款的可行性和经济效益情况；四、借款额度、自有资金比例等是否符合贷款政策规定；五、借款企业的经营能力和偿还能力（包括担保人和抵押物品 商品交易为基础，严禁签发融资性的或其它非商品交易的银行承兑汇票。企业资金周转发生困难时可持银行承兑汇票申请贴现，开户行在资金可能和票据符合规定的情况下 ...
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琴于2009年1月11日起诉至人民法院，要求确认其享有票号为01364572的银行承兑汇票的票据权利，并判决倍特公司赔偿宋琴损失10000元。审理结果人民法院经 使权利定型，才能使权利证券化、证券动产化，以便于流转，同时确保交易安全。票据种类和票据权利内容的法定性排除通过约定产生票据种类和权利的内容。 ...
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欲证明原告同意延期存款后，由于沈雁等人以南亚公司名义向被告申请四笔银行承兑汇票到期，无法偿还票款，被告分别于2004年1月17日和6月10日扣划 被告承担。另外，被告工作人员向原告提供经修改的对账单，使原告一直相信自己的存款安全。综上所述，因被告的工作人员在审查贷款，印制对账单过程中有失职行为，该失职 ...
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