，案发后追回83.9978万元，尚有57.8603万元没有追回。 东营市人民检察院以被告人卢义君犯集资诈骗罪提起公诉，被告人卢义君认为东营市人民检察院指控的犯罪事实属实，但辩解称：自己开始不认为是集资诈骗，并且为投资而努力，案发后，积极交出赃款。辩护人辩称：公诉机关指控被告人卢义君 ...
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检察院以邵检刑诉【2009】101号起诉书指控被告人蒋云秀、李中文犯集资诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，2次公开开庭审理了本案。湖南省 ，并采取了增加利息和提前支付利息的引诱手段，共324次向152名被害人集资3 558 970元，仅支付利息166 939元，归还本金48 000元。蒋云秀 ...
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并要求达到数额较大等等，因此司法实践中易于混淆。具体认定时，应当注意集资诈骗罪有别于诈骗罪的以下特征：第一，诈骗手段具有特殊性。最高人民法院在1996年12月16日 社会筹集款项，具有明显的融资性。 第三，被骗对象的公众性和广泛性。集资诈骗行为人为非法占有尽可能多的资金，一般事前不会设定具体的、不变的 ...
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理由与本案查明的事实、证据相符，能够成立；出庭检察员认为原审判决认定曾绍明犯集资诈骗罪定性准确的意见，与本案查明的事实和法律规定不符，不能成立。3、 对于有证据证明行为人不具有非法占有目的的，不能单纯以财产不能归还就按金融诈骗罪处罚。本案的被告人在股市亏损严重，经济情况恶化的情况下，主观上明知自己其 ...
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是破坏金融市场、扰乱金融秩序。而通过金融机构进行的融资行为不应视为非法集资。前些年由于金融政策及市场不协调等原因，一些金融机构采取体外循环方式进行融资 上具有与他人合谋诈骗钱财并非法占为己有的目的。因此，对乔某构成集资诈骗罪的指控不能成立。此致承德市中级人民法院被告人乔某辩护人北京市京都律师事务所律师 ...
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代表”重要思想，树立和落实科学发展观，落实“司法为民”要求的高度，进一步提高对集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪案件审判工作重要性的认识，全面发挥人民法院刑事审判职能作用 的新情况、新问题，要认真研究，提出意见，加强指导，及时报告我院。集资诈骗罪的刑法条文第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法 ...
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吸收公众存款罪行为人只是临时占用投资人的资金，行为人承诺而且也意图还本付息。在集资诈骗罪中，行为人也往往承诺归还本金并许以高额利息或者其他名义的回报，但这 当然，案发后是否归还影响定性的主要是一些行为本身就介于非法吸收公众存款和集资诈骗两者之间的案件。如果根据案发前的相关事实和证据，已经能够确定行为的 ...
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行为人具有下列情形之一的应当认定其行为属于以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资：携带集资款逃跑的；挥霍集资款，致使集资款无法返还的；使用集资款进行违法犯罪 又不做进一步的管理，听之任之，最终致使投资款亏损，对于此种经营行为，是否以集资诈骗罪论处，各地法院处理差异较大。对于这种情况，笔者认为，它属于一 ...
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元，追回债权总值为2495284元。据此，人民检察院认为被告人王保恩的行为构成集资诈骗罪，并依法提起公诉。(二）被告人辩解及辩护人辩护意见被告人王保恩及其 （2)被告人所属的企业经营的主要项目是发放贷款，经营资本几乎都是来自非法集资，因此，应当认定其所属企业以实施犯罪为主要活动。依照《最高人民法院关于 ...
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概念（热线咨询：4000-929-110）（辩护狂网：//www.bhkuang.com）集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法 成为本罪主体。 在通常情况下，这种目的具体表现为将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍，或占有资金后携款潜逃等。集资 ...
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