福清市人民法院审理福建省福清市人民指控被告人张敦恩、陈曾云、张在庆犯非法吸收公众存款罪一案，于二000年三月十一日作出(2000)融刑二初字第021 性质。二、一审判决事实不清(一)审计报告将“借款”、“工程欠款”、“集资款”都列入“存款”中，缺乏法律依据。支持本案罪名成立的最主要依据是《审计报告》， ...
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4月22日，被告人陈曾云为张敦恩先后以1％至3.5％不等的月息吸收吴茂庆等60户款人民币739.47万元，日币1086万元，港币60万元。1996年3 张敦恩集资办学行为符合国家有关法律、法规和政策。2、被告人的行为不符合非法吸收公众存款罪的构成要件。3、被告人的行为只产生民事借贷关系，属民事纠纷，不 ...
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与合法民间借贷融资行为经常纠缠不清，招致刑法适用扩大化或者执法不严的非议，非法吸收公众存款罪的司法适用已成为近年来社会关注的焦点。{1}再加上妥善解决由此带来 借贷合同的效力如何，应当具体问题具体分析。在目前相关规定日益完善和国家对非法集资行为的宣传警示趋于常态的情势下，借贷合同的效力应以认定无效为宜 ...
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与合法民间借贷融资行为经常纠缠不清，招致刑法适用扩大化或者执法不严的非议，非法吸收公众存款罪的司法适用已成为近年来社会关注的焦点。{1}再加上妥善解决由此带来 借贷合同的效力如何，应当具体问题具体分析。在目前相关规定日益完善和国家对非法集资行为的宣传警示趋于常态的情势下，借贷合同的效力应以认定无效为宜 ...
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，南宁市城北区人民检察院指控被告人梁某某、王某、刘 某某、周某行为构成非法吸收公众存款罪。(二）被告人辩解及辩护人辩护意见被告人梁某某对公诉机关指控的 被告人在2001 年6月21日至9月10日期间共吸纳626名群众的存款890.4万元 人民币，以派薪形式返还受害群众本息437.2132万元，借给利人 ...
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万元无法偿还。据此，永昌县人民检察院指控，被告人吴某某的行 为构成非法吸收公众存款罪。(二）被告人辩解及辩护人辩护意见被告人吴某某对检察机关指控的事实 人民银行永昌县支行关于1993年至1999年国家规定 的各种贷款利率标准证明及存款利率表。物证从吴某某处扣押的“吴某某”名章两枚；“兴元面粉有限责任 ...
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、第六十八条第一款及第六十九条之规定，判决：被告人叶从速犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金30万元。一审宣判后，被告人以“其借入款项 基本上没有把这类现象列为犯罪对象去查处，而只对因此而衍生的为索取高利贷而非法拘禁等犯罪予以查处。随着金融危机的加剧，资金周转更为不便，此类现象所蕴藏的社会 ...
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华油钻四生活塑料制品厂和石家庄市康立塑料制品有限公司的负责人，其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关对其指控事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人的 惩治破坏金融秩序犯罪的决定》已对此行为做出明确规定，且此规定后来被新刑法吸收，量刑标准相同，依照最高人民法院《关于适用刑法第十二条几个问题的解释》第 ...
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责任公司的复核、出纳、会计，在营业专柜办理股金存取业务，个人参与非法吸收公众存款至案发无法兑付金额730笔，计8356864元。被告人樊晔1999年至 11月30日至2006年9月14日，南召县“金海”典当有限责任公司共吸收股金5356笔，计款58970106.96元，截止2006年9月，未兑付金额为 ...
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当事人因为在一个地区内向数量众多的群众大量借贷而又不能偿还而被公安部门以非法吸收公众存款罪立案侦查。近年来，由于国家一直实行从紧的货币政策，经济运行中社会资金的 性和广延性两个特征，即没有经过有权机关的批准，向社会不特定对象吸收资金，且利率高于法定利率，扰乱了当地的金融管理秩序，那么作为司法机关就可以 ...
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