无法在全国主要诚市形成一个自足的监管网络，在某些地区、城市还必须依靠中国人民银行代为监管。加入WTO前后，应努力在外资保险公司集中的城市增设保监会分支 的有效监管。3、完善和创新保险监管方法。在监管方法上，现场检查与非现场检查应双管齐下。必要时，可参照国外的三级管理制度，建立外资保险公司资信等级制度， ...
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上海市分行：根据国务院国发[1985]17号文件的有关规定，中国人民银行总行一九八五年对上海市银行系统试行了信贷资金差额包干办法。这个办法对于搞好上海市信贷资金的综合平衡 调度，加强资金的横向流动，促进经济建设发展，起了积极作用。但在试行中还存在一些问题，需要采取措施加以解决。经研究，现将一九八六年 ...
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风险的熟悉程度、风险承受能力、对信托制度和相关法规的了解程度进行尽职调查，并将有关材料妥善保管，以备监管部门检查。 五、信托投资公司办理集合资金 《信托投资公司管理办法》、《信托投资公司资金信托管理暂行办法》、《中国人民银行关于信托投资公司资金信托业务有关问题的通知》(银发(2002)314号)和《 ...
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提取。如果确因工作需要，提高开支标准，我们也将严格执行预算和财政制度，上报财政部批准同意。我们将严格按照《审计署关于人事部2003年度预算执行情况的 与外汇账户配套使用的人民币账户等，不符合财政部、中国人民银行、监察部、审计署《关于印发中央预算单位银行账户管理暂行办法的通知》关于“中央预算单位只能开设 ...
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逐步转为以支持个人住房消费为主，加快发展面向个人的住房信贷业务。各商业银行应按照中国人民银行《个人住房贷款管理办法》（银发［１９９８］１９０号）的规定和各 宣传工作，切实转变职工和群众的住房观念，保证住房制度改革的顺利实施。（五）要严肃房改纪律，加强监督、检查。对违反国家和省政府统一政策，继续实行无偿 ...
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与市房改委资金管理中心联系。武汉市职工个人住房公积金贷款管理试行办法第一章总则第一条为了贯彻落实本市住房制度改革方案，支持和鼓励职工购房、建房，改善居住条件， 期限一般为３至５年，最长不超过１０年。第十条公积金贷款利率按中国人民银行规定的贷款利率标准，在职工个人住房公积金存储收益率基础上加利差，即在 ...
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《指引》的施行情况，并将对落实情况适时组织检查。 附件：证券公司反洗钱客户风险等级划分标准指引(试行) 第一章总则 第一条为提高证券公司反洗钱工作的 客户所属国家或地区的性质所隐含的风险因素。根据金融行动特别工作组(FATF)、中国人民银行等组织和机构的有关规定，客户信息中出现包括但不限于以下地域的， ...
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一年且单位建立住房公积金制度两年以上）的职工，在购买自住二手房时，可申请住房公积金贷款。第四条公积金中心负责贷前审核，实施贷后检查、监督，承担贷款风险 归还本息的，从逾期之日起，收取逾贷款罚息和复息，计息原则和标准按中国人民银行规定执行。第十六条住房公积金二手房委托贷款采取等额本息还款方式，按月偿还 ...
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业务处理，防范支付风险，改进个人支付结算服务，根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《小额支付系统业务处理办法》等有关法规制度，制定本办法。关联法规：全国人大法律（1）条 汇划费用，返还比例由中国人民银行规定。第四十一条本办法由中国人民银行负责解释、修改。第四十二条本办法自二00七年十月八日起试行。...
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，银行机构可认为待核查的个人居民身份证信息是真实的。中国人民银行在进行银行账户实名制检查时，视同该银行机构在核对个人身份证件信息方面已履行尽职调查职责。( ，应根据法规制度的具体规定及内部管理的需要，合理确定联网核查公民身份信息的时间及联网核查结果的处理方法，并将具体实施办法向中国人民银行当地分支机构 ...
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