规定，特制定本规定。第二条本规定适用于中国农业银行系统内的银行机构和全资直属企业、单位。第三条对被稽核单位的违规违法行为，依照本规定予以下列相应处罚： ，并处以５００－１，０００元的罚款，造成经济损失的，赔偿全部损失。参与金融诈骗活动的，移交有关部门处理。第十四条利用贷款职权乱收费为集体私分，责令退回 ...
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或售出时记付出方，结存在收入方。０１６未发行其他债券核算代理国家投资公司、企业部门发行的债券领入、发出和结存。在“有价单证登记簿”下设户分年度按面额 华侨（人民币）定期储蓄是华侨、港澳台同胞由国外或港澳台地区汇入或携入的外币、外汇（包括黄金、白银）售给银行代为兑换所得人民币，存入的储蓄存款。１．开户： ...
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规定，特制定本规定。 第二条本规定适用于中国农业银行系统内的银行机构和全资直属企业、单位。 第三条对被稽核单位的违规违法行为，依照本规定予以下列相应处罚 ，并处以５００－１，０００元的罚款，造成经济损失的，赔偿全部损失。参与金融诈骗活动的，移交有关部门处理。 第十四条利用贷款职权乱收费为集体私分，责令 ...
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中国人民银行各分行、营业管理部，省会(首府)城市中心支行，国家外汇管理局，各国有独资商业银行、股份制商业银行，邮政储汇局：《银行卡联网联合安全规范》行业标准， 并由专人负责。6．2．3卡片生产商管理6．2．3．1银行卡的生产企业在产品开发、制造、储存和运输过程中，都必须严格遵守《“银联”标识卡生产企业 ...
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规定，特制定本规定。第二条本规定适用于中国农业银行系统内的银行机构和全资直属企业、单位。第三条对被稽核单位的违规违法行为，依照本规定予以下列相应处罚： ，并处以５００－１，０００元的罚款，造成经济损失的，赔偿全部损失。参与金融诈骗活动的，移交有关部门处理。第十四条利用贷款职权乱收费为集体私分，责令退回 ...
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，则需要回归裁判理由。判决之所以认为垫付不应该影响刑事责任，主要是因为工程总承包企业只是出于道义和社会责任等方面的原因按照有关规定（判决书并未明示）代为垫付， 仅仅针对该罪名或该类案件？须知，刑法中的买卖型犯罪非常多，如非法买卖外汇罪、非法买卖制毒物品罪等等，有些虽没有写明买卖但性质类似，如强迫交易罪 ...
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的心 理态度是否符合犯罪主观要件。对于传统的侵犯财产罪如抢劫、盗 窃、诈骗、抢夺等，因为法律将非法占有目的蕴含于劫取、窃取、 骗取、夺取以及侵吞 设备和处于实物形态 下的财产。资金的主要表现形式是货币，包括人民币、人民币外汇 券和外汇。汇票、本票、支票、国库券、股票、债券等有价证券， 是资金的特殊形式 ...
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案，银行损失金额达到4000万美元。随着越来越多的信用证诈骗案件的发生，问题似乎越来越严重。因为信用证诈骗导致的一个严重问题不仅仅是开证申请人不愿付钱，而且 。3.银行在办理信用证业务时，除了严格执行国家外汇管理政策外，同时还要加强对开证环节的审核，加强对企业客户资信的调查。在具体实施方面，银行可以 ...
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。 据不完全统计，每年洗钱的总额应在2000亿到5000亿之间，被认为是继外汇和石油主业之后的世界第三大生意，而涉及毒品犯罪的洗钱在其中占据了较大 二、洗钱行为的专业化分工；三、洗钱方式的多样性。 正如美国国会打击全国金融机构诈骗渎职和不良行为政府运作委员会所揭示的那样：抢银行最好的办法是自己拥有一家 ...
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和我说过给立成公司担保的事，我也没给农行房山支行联系过外汇业务；(12)证人贾忠(中国农业银行北京市分行房山支行副行长)证言证实，1996年4 曾对房山宾馆催款；(17)批捕手续证明孟凡立、杨明芝现因涉嫌贷款诈骗被决定逮捕；(18)北京市房山区人民法院(2003)房民破字第106号民事裁定书证实，房山 ...
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