人民币国资流失案，7月8日在保定市中级人民法院开庭审理。原董事长汪利娟因涉嫌合同诈骗等5宗罪，与其他3名被告一同受审。 此次检方指控的汪利娟、 特别巨大，严重侵犯了国家财产权益，破坏了市场经济秩序，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。 检方控称，汪利娟作为国有公司直接负责的主管人员，违反国家规定和公司章程 ...
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种共识，这173名原告的背后，必然隐藏着巨大的诈骗活动。而对于这场索要巨额薪金的诉讼，华丰公司的上下员工均信心百倍，都认为是必胜无疑！然而，事与愿违。华丰 遗憾的是，长时间地跋山涉水，调查173名原告的身份，本来真的是不应该由华丰公司来承担这一责任的。然而，事实却又恰恰相反。如果说，没有华丰公司长时间 ...
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的粤佳公司与客户洽谈，签订购销合同，并派员工去客户公司考察以骗取对方信任。之后，粤佳公司以需收产品责任保险费、外汇调汇费、履约保证金等名目骗取客户钱财， ，深圳市检察院及时派员提前介入配合与引导侦查。深圳市公安局于7月8日将陆续抓获的涉嫌合同诈骗的叶某某、王某某、许某、倪某、王某等5名犯罪嫌疑人依法呈 ...
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虚假文件融资的风险合同诈骗被判有期徒刑十年案。应对方法：（4）盲目扩大投资导致资金链断裂的法律风险。烂尾楼、对外拖欠各种款项、公司无法经营甚至破产 ：6、在控制法律风险的同时，实践中处理纠纷应当把握好以下原则：勇于承担责任善于利用策略敢于面对业主勤于收集信息做好各种预案设置有效流程三、构建企业法律风险 ...
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以被及时发现查处。 3、犯罪手法不断翻新，犯罪方式日益职业化。主要表现为：涉案公司、企业有严密的组织和实施计划，明确分工，按计划实施犯罪；首犯大多隐藏在 把打击重点放在案值巨大、损失严重、影响恶劣的非法吸收公众存款、集资诈骗、非法传销、合同诈骗等涉众型经济犯罪大要案件上，特别是对上级交办的重特大案件， ...
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被追究刑事责任，因为任何无法出具签单时在港或澳的证件的行为都属诈骗行为。投保人即使是在香港或澳门签单，保单虽然有效，但要依照港、澳的法律办理 特别约定的情况下应当适用海外保险公司营业所所在地港澳地区的法律，而不是内地法律。也就是说，这些保险合同的成立、内容的解释、履行、违约责任、变更、中止、转让、撤消 ...
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制品有限 公司于2002年2月10日向宝江公安分局报案，控告瑞申公司有合同诈骗嫌疑，宝江公安分局于同年2月11日正式立案侦查；同年2月22日，宝 的关系。 根据相关的工商登记材料，本院确认以下事实：勋怡公司系1998年1月15日设立的有限责任公司，注册资金为3，000万元，其中樊天龙投资1，850万 ...
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挪用客户资金一事，中国银行有关负责人表示，中行已迅速向公安机关报案，该支行员工李军已被警方控制。据了解，辽宁沈阳一储户在中国银行辽宁省盘锦市兴隆大街支行 ，作价人民币叁佰陆拾万元整(?3600000元)转让给乙方。甲方在公司的股权及投资收益和一切资产权利自本合同签字之日起归乙方所有，转让后，乙方占公司 ...
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采取欺诈的手段虚假出资，欺骗招商引资部门和公司登记主管部门，在取得工商、税务部门登记后，再实施集资诈骗和合同诈骗、金融票证诈骗等经济犯罪。这类犯罪易发的原因 ；会计、审计师事务所在验资时依法审验；工商部门的工作人员严格把关，切实负起责任，使之在资金达不到法定比例的情况下无法取得合法登记；我们的相关部门 ...
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是虚报注册资本、非法占用农地、合同诈骗、行贿、伪造金融票据；欧亚农业在香港的主要问题则是以虚假财务资料骗取上市资格、挪用上市公司资金、夸大公司 持有人可以查询上市发行人建议的安排。第3．06(1)规定，授权代表须履行的责任包括随时(尤其早上开市前)作为本交易所与上市发行人之间的主要沟通渠道。因此，设立 ...
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