虎、姚勇、河勇哲、张祖森无视国法,以非法占有为目的,明知是伪造的汇票而使用,进行金融票据诈骗活动，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》 余万元，已返还给辽阳市中行东街支行的事实。12、950万元承兑汇票贴现的相关证明材料。证实了950万元承兑汇票贴现的时间和经过。13、被告人安泰虎、姚勇 ...
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给我厂的货款，我厂于2007年10月付给桐乡市晏城机械厂的。（附双方证明）所以给银行承兑汇票最终归谁所有和我厂无关。 第三人张宗旗辩称：答辩人系洛阳 ：2007年7月10日李红喜交给德疆公司的GA/01 02270166面额10万元的银行汇票，此票由长葛钢材市场张克交给李红喜。但李红喜未向法庭提供其它 ...
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登记证、贴现凭证及退票凭证均真实有效，具有证明力，本院予以认定。虽然被告大众药业提出商业承兑汇票贴现合同及商业承兑汇票贴现抵押担保合同上公章系犯罪分子非善意使用 合同，依法成立，具有法律约束力，各方均应恪守。原告作为贴现银行在取得讼争汇票时已审核了贴现人提供的购销合同和增值税发票，故可认定原告在贴现时 ...
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就可以了。后信用社将该承兑汇票转贴现给华夏银行大连支行。（卷二P79-83） 6、千里公司业务经理朱启华的证言 证明：千里公司的营业执照是全民 公司向千里公司支付了人民币365万元。 （3）鞍山市铁东区国税局出具的情况说明，证明千里公司于2004年10月在该局开出发票4组，发票号码为00781336－ ...
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提供了下列证据材料：1、原告与被告飞鹰公司签订的《综合授信额度合同》，证明原告给予被告飞鹰公司2，000万元人民币的授信额度；2、原告分别与被告九凌 根据被告飞鹰公司的申请，出具了两张金额各为1，000万元人民币的银行承兑汇票，证明被告飞鹰公司向原告支付了1，000万元人民币的保证金；4、被告飞鹰公司 ...
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审理终结。原判认定，被告人郦敏因经营不善，导致资金短缺，产生从他人处取得银行汇票，向金融机构套取资金，为其所经营管理的宁波英桥工贸有限公司获取流动资金的邪念 宁波英桥工贸有限公司帐户并被使用的情况；9．书证:汇款单据，证明郦敏在承兑汇票贴现后根据事先约定，分别把32万元人民币从宁波英桥工贸有限公司帐户 ...
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年计算，至2005年11月27日保证期间届满。在此期间，债权人没有提供证据证明向保证人主张权利要求其承担保证责任，按照《中华人民共和国担保法》第二十六条 进行了担保，其与原债权人工行牡丹卡业务部、工行解支签订的借款保证合同或银行承兑汇票担保书系双方真实意思表示，且不违反法律规定，应为有效合同。对于第1 ...
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因广东志高空调有限公司申报权利，公示催告程序终结，原告票据权利丧失。被告无权转让汇票获取非法利益，依法应予返还。被告辩称：原告所述不实。原告2010年7月丢失 电话转账清单》一份。5、证人王长亮、卫红兴出庭作证。据此证明被告取得该银行承兑汇票支付了相应对价，不违反法律规定。经庭审质证，被告对原告提交的 ...
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提供贴现申请人与其直接前手之间的增值税发票和商业发运单据复印件。”工行营口分行明知汇票贴现申请人工贸公司与其直接前手天丰公司不存在真实的交易关系，违规接受了 分行未按本院要求提供其支付贴现款的相关凭证，又没有证据可以证明交电公司改变承兑汇票款项用途经过了向阳化工厂的同意。工行营口分行与交电公司利用贴现 ...
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6日以奇祥公司名义向宇豪公司出具的收条二份，分别载明：收宇豪承兑，—01759913号，人民币63000元；收宇豪货款现金11367.50元。奇祥公司认为， 上书写的单位名称虽不规范，但应认定系代表奇祥公司。宇豪公司已举证证明63000元承兑汇票系柳一丰代奇祥公司收取，奇祥公司未提供证据证明63000 ...
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