共识。金融反恐就是沿着恐怖组织资金的来源及去向,发现和跟踪恐怖组织的行踪、掐断恐怖组织资金链的活动。恐怖主义融资往往隐藏其真实意图,以各种面貌 条件,有能力识别客户和保存记录,披露可疑交易,通过加强内部控制防范洗钱。第三,金融业是现代经济的核心,金融的不稳定容易导致金融危机甚至社会危机,而大量洗钱活动 ...
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季度将迈入6时代，第二季度末升至1美元兑人民币 6.94元。招商银行总行资金交易部预测，人民币汇率在2008年第三季度将突破7，年底将升至1美元兑 通过别国央行间接操纵。健康的汇率生成机制不是挂靠别国货币，而是扩大内部货币需求，通过内部货币交易（即企业票据换取人民币的交易）影响和控制外汇汇率。说穿了， ...
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。证券市场投资中，QFII对普通企业债券、国库券、开放式基金和封闭式基金的投资不会引起股权控制问题，可不受限制；可转换债券与股票市场是QFII最主要的 资金必须全部投资于股票，1992年允许将汇入资金的10%投资于90天以内的货币市场，1995将这一比例提高至30%，1998年允许投资于避险性期货市场 ...
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，有467家公司存在着大股东以“其它应收款”形式占用上市公司募集资金的现象（大股东是指持股5%以上的股东）。统计显示，841家公司1998年末共有1046.91亿元 度与股权结构进行相关性比较后，作出一个事实性总结：国有股在上市公司中所占比例越大，公司的内部人控制就越强。参见何浚：“上市公司治理结构的 ...
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作用。通过股票市场这一直接融资渠道，上市公司共筹集资金5146亿元，境内股票筹资额与银行贷款增加额的比例，1995年仅为0.92％，到2000年底已提高 的强化和作用，将会有力地促进股份公司之间的竞争，促使股份公司加快调整公司的内部组织结构和管理体制，从而建立起完善的法人治理结构。同时，股票发行市场上 ...
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。银行设立基金管理公司，一方面可以使潜在的储蓄资金转而投向银行的基金业务，改变社会闲散资金的流向；另一方面也可以加大银行的利润空间，增强银行抵抗经营风险 业务无异于引狼入室。就银行而言，风险控制体现在这些方面：银行资本充足率要求、银行管理和内部治理结构状况、主要股东和管理层的资格和责任承担、财务制度、 ...
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单位根据国家资产清查政策、有关财务、会计制度和单位内部控制制度，对资产清查中清理出的资产盘盈、资产损失和资金挂账，分别提出处理意见，并编制报表和撰写工作 ，一律逐级上报，由主管部门提出审核意见，经财政部门批准后核销。第三十二条单位的货币资金损失、有价证券损失，分类损失额低于10万元（不含10万元）的， ...
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单位根据国家资产清查政策、有关财务、会计制度和单位内部控制制度，对资产清查中清理出的资产盘盈、资产损失和资金挂账，分别提出处理意见，并编制报表和撰写工作 存款盘盈，根据银行对账单和银行存款余额调节表进行认定。(三)清理出的“小金库”和账外收入比照货币资金盘盈处理。第九条存货盘盈是指单位清查出无账面记载 ...
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包装物及低值易耗品等。单位应当加强流动资产管理，建立健全现金及各种存款的内部管理制度；对应收及预付款项应当及时清理结算，不得长期挂帐，确实无法收回的 支出计入事业支出。 第三十七条对外投资是指测绘事业单位利用货币资金、实物、无形资产等向其他单位的投资。单位对外投资必须进行可行性论证，坚持投资回报的原则 ...
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的企业集团，一是经过批准，可以成立财务公司，扩大企业集团内部融通资金的自主权，包括集中一部分折旧基金有偿调剂使用；二是可申请自营出口权，有关部门应适当 外资进行技术改造。 (十四)在控制贷款总量的前提下，搞活金融，促进生产发展。更多地运用基础货币和准备金率、利率等手段调节货币供应量。扩大票据贴现和抵押 ...
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