。 三 、期货法律关系客体 首先是期货合约，包括商品期货合同，金融期货合同（外汇、利率、股票指数、国债等期货合同），它们是期货市场上交易的对象。 交易虚假陈述行为、期货内幕交易、泄露期货内幕信息行为，操纵期货交易价格行为，非法经营期货业务行为，挪用期货交易保证金行为、私下对冲期货合约行为，期货透支交易 ...
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不论以什么名义、是对单位还是对个人进行拆借、发放贷款实质上都已经成为个人的非法经营行为，其表现出的社会危害性应为对公共或单位资金的危害。由此，自然人实施 将套汇行为予以非犯罪化；但在1998年亚洲金融危机后，出现了大量骗购外汇的情况，严重危害了我国的外汇储备，于是又将作为套汇行为之一的骗购外汇予以犯罪 ...
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向入境地海关申报的138万美元，其中用于非法兑付的流动资金达60万美元。据此以郑翠萍未经国家批准、私自经营外汇业务、扰乱金融、构成投机倒把犯罪，向法院 中定罪量刑及没收非法所得部分；二、撤销并处罚金部分；三、对郑翠萍提供非法兑付的“流动资金”60万美元予以没收，并处罚金20万美元。查获的78万美元另案 ...
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是香港企业，原告未经中国人民银行和国家外汇管理局批准，为了获得非法利润，擅自向境外放贷，超越了原告的经营范围。本案经过证据交换阶段，原告未能举证 管理局批准，取得办理离岸金融业务资格，1993年领取有《中华人民共和国经营外汇业务许可证》。2001年9月28日，中国人民银行以银办函[2001]799号 ...
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非法食品批发市场、集贸市场、小食杂店、小摊点的打击力度，严厉查处无证无照、超范围经营食品以及经销过期霉变、有毒有害和其他不合格食品行为。在餐饮消费环节， 无真实性贸易背景资金流入等外汇领域欺诈行为，查处非法买卖外汇和收结汇等外汇违法行为。打击非法发行股票和非法经营证券业务，整治非法境外期货和变相期货。 ...
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由基层供销社按照当地政府规定的分配标准，凭证(票)供应到户。第十五条 本市地方外汇进口的农药(含中间体)，由市计委会同农业办公室、供销社、化石工业公司等部门，研究 。第三十四条 对非专营单位违反本规定擅自经营化肥、农药、农膜的，责令其停止非法经营活动，没收全部非法收入，并处以罚款。第三十五条 对没有“ ...
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股交易，但仍不允许使用外币现钞。 三、经中国证监会批准经营B股业务和经国家外汇管理局批准经营外汇业务的证券公司和信托投资公司可以凭中国证监会核发的从事 以及中国证监会和外汇局的其它相关规定办理B股交易项下的相关业务，防止逃汇、非法套汇等违法行为的发生，对违反规定的，由中国证监会或外汇局根据有关规定进行 ...
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。(四)加强金融监管。取缔地下钱庄和变相期货市场。加强对大额资金和可疑外汇资金流动的监控，打击和防范逃汇、套汇、洗钱行为；进一步整顿和规范金融 省工商局等部门配合。(九)规范旅游市场秩序。大力整治非法经营旅行社业务、非法从事导游活动的行为。进一步规范旅行社经营和导游服务行为，整顿虚假旅游广告，打击旅游 ...
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股交易，但仍不允许使用外币现钞。 三、经中国证监会批准经营B股业务和经国家外汇管理局批准经营外汇业务的证券公司和信托投资公司可以凭中国证监会核发的从事 以及中国证监会和外汇局的其它相关规定办理B股交易项下的相关业务，防止逃汇、非法套汇等违法行为的发生，对违反规定的，由中国证监会或外汇局根据有关规定进行 ...
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外汇管理局凭回执发给“现汇帐户使用证”。第七条 批准开户的中央单位，可以在经批准经营外汇业务的专业银行总行、交通银行北京分行及所属办事处、中信实业银行、中国投资银行 出租、串用、转让现汇帐户；五、是否有逃汇、套汇、非法买卖、借贷外汇等违反国家外汇管理规定的行为；六、是否按规定期限核销帐户。年检采取自查 ...
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