公安局冻结银行账户 -全站搜索

上诉人某木制品公司（下称某木制品公司）因与被上诉人长沙市某信用社（下称某木制品公...

证明借款人非法吸存，因高利贷财务崩溃及本案诉讼期间受羁押等事实。证据4、长沙县公安局询问笔录。拟证明证人黄某、胡某等人的身份、工作岗位及借款人非法吸年3月开始，贷款方的法定代表人章某经手向借款人放高利贷的事实。10、银行票据。拟证明400万元贷款全部被用于归还高利贷的事实。11、高利贷被借款人名单。 ...

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被告人杨兵犯贩卖毒品罪

（2010年7月16日假释期满）。因本案，于2010年8月29日被临澧县公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现押于临澧县看守所。临澧县人民检察院以湘、程斌的是杨兵；13、临澧县公安局临公刑冻字［2010］0001号冻结存款通知书证实了杨兵在中国邮政储蓄银行临澧分行存款164 000元的事实；14、 ...

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香港华宝贸易公司、谢干华走私普通货物案

罪被金华海关缉私分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现押于金华市公安局看守所。辩护人张蔚民，北京市日盛律师事务所律师。辩护人李淑清，女，共偷逃应缴税款1875601.82元。案发后，金华海关缉私分局追缴150万元人民币，冻结10万美元。公诉机关认为被告单位及作为直接负责的主管人员被告人之行为已构成 ...

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恩施州人民政府办公室关于印发全州打击传销专项行动实施方案的通知

上建立健全属地监管、部门协作、社区参与的长效监管机制。州工商局、州公安局牵头对各县市的打击传销专项行动进行重点检查。(三)总结阶段(2007年6-7 互联网信息服务行为的监控和查处力度。人民银行和各金融监管部门要依法协助做好对传销组织者或经营者账户查询、资金冻结等协调工作，打击利用传销非法集资行为。 ...

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蒋胜诈骗一案一审刑事判决书

17份。经被告人蒋胜质证无异议。7.修武县人民检察院移送扣押、冻结物品、文件清单，邮政卡6221881340015018831、6221885151017444545各一张。8.户籍证明，被告人蒋胜出生于1984年9月17日。9.信阳市公安局明港派出所甘岸区警务中队证明，2011年9月29日10时 ...

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被告单位上海祖龙景观开发有限公司、原审被告人陈榕生犯内幕交易罪一案

零一十元四角，上缴国库；公安机关冻结陈榕生（上海祖龙景观开发有限公司）在中国农业银行上海市南汇支行03481300040015177账户的存款人民币五百一十九万零二角七分、厦门缘合物业管理有限公司在光大证券有限责任公司张杨路营业部40610658账户的资金人民币四百一十八万七千六百七十九元五角五分和 ...

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被告人沈菊珍犯诈骗罪、合同诈骗罪

东营市东营区，无业，住四川省绵阳市高新区。二00九年六月二十九日涉嫌合同诈骗罪被延安市公安局宝塔分局刑事拘留，同年八月四日被依法逮捕。延安市宝塔区人民检察院于二00九关系，可以给我儿子李XX调动工作，后来以请客吃饭、帮朋友了事、开通冻结账户、卖蚕丝被、交保证金等理由，先后从我手中拿走20.3万元。我 ...

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兰州特大金融集资诈骗案侦破纪实

打击集资诈骗活动情况的汇总、通报、研究、分析和指导。警方联网攻击目标兰州市公安局行动指挥部调兵遣将，将兰州泰祥商贸有限公司、甘肃永盛商贸有限公司、甘肃金山商贸有限公司的公司。同时采取措施，对这些公司的非法资金、银行户头资金、交易设备、通讯、运输工具，进行了冻结和查扣，对到案的犯罪嫌疑人的审查和对涉案 ...

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兰州特大金融集资诈骗案侦破纪实

打击集资诈骗活动情况的汇总、通报、研究、分析和指导。警方联网攻击目标兰州市公安局行动指挥部调兵遣将，将兰州泰祥商贸有限公司、甘肃永盛商贸有限公司、甘肃金山商贸有限公司的公司。同时采取措施，对这些公司的非法资金、银行户头资金、交易设备、通讯、运输工具，进行了冻结和查扣，对到案的犯罪嫌疑人的审查和对涉案 ...

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求助

部长，张部长得知关发违约又将我父亲打伤住院，张部长将关发在现代牧业的账户全部冻结，告诉我和哥哥先回家，明天我让关发带现金给你家青贮款，如果关发不年后，保康检察院以我哥哥离开居住所在地为由将我哥哥抓回批捕收监（我哥哥在收监期间，公安局督察和律师都主动来找我哥家人，说帮助我家解决我哥哥是事情，让我和父母 ...

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