王某某公司、企业人员受贿案-公司、企业人员受贿罪的认定一、基本情况案由：公司、企业人员受贿被告人：王某某，男，35岁，汉族，重庆市某市人，重庆某某会计师 验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员或者单位，故意提供虚假证明文件，情节严重的行为。本罪的犯罪主体是特殊主体，即承担资产评估、验资 ...
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江苏省徐州市某水泥厂逃避追缴欠税案-逃避追缴欠税罪的认定一、基本情况案由：逃避追缴欠税被告单位：江苏省徐州市某水泥厂。被告人：王某某，男，汉族，36岁， 适当。在现实生活中，还应该注意区分逃避追缴欠税罪与相关犯罪的区别：(-)逃避追缴欠税罪与偷税罪的界限逃避追缴欠税罪与偷税罪都是行为人违反税收征收管理 ...
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《关于惩治违反公司法的犯罪的决定》第1G 条之规定，判决如下：被告人胡某犯职务侵占罪，判处有期徒刑2年零6个月。六、法理解说本案的认定，主要涉及以下 经理的职务之便，于1997 年1月至5月将安徽省芜湖神龙集团有限公司支付给本单位的 5_元货款非法占为己有，数额较大，其行为构成职务侵占罪。 人民法院 ...
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范畴，而刑法第180条第2款则己增设单位犯罪条款，导致出现先法尚未明确单位主体身份、后法已明确定罪处罚的情况。⒀之所以会这样，是因为根据公司法规定，上市 （或股票交易）价格有显著影响应如何理解，其判断标准是什么？监管部门依法作出的认定意见或结论，在证据体系中应居何种地位？ 鉴于内幕交易具有极强的专业性 ...
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特点导致了侦查战线拉长，无法及时对全案收集证据和认定事实，为了及时打击拐卖犯罪，可以对已查清的拐卖犯罪的某一环节先行侦查、起诉和审判，由拐出、 对于其他情节显著轻微危害不大，不认为是犯罪的，不追究刑事责任，必要时可由公安机关予以行政处罚。 【作者简介】 陈国庆，单位为最高人民检察院法律政策研究室。韩耀 ...
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。对责任人员应按有关规章制度进行纪律处分或行政处罚，并责令赔偿对公共财物造成的损失。 二、贪污罪与有关犯罪的界限 （一）贪污罪与盗窃罪、诈骗罪、侵占罪的 贪污罪共犯的认定问题 正确认定贪污罪，应正确处理不具有国家工作人员身份的人员与国家工作人员或委托经手管理国有财产的人员相勾结侵占本单位财物的案件。 ...
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明确，基于什么原因被埋于地下，是一般物品还是文物，均不影响对埋藏物的认定。 侵占遗忘物或者埋藏物，行为人首先必须发现并占有遗忘物或者埋藏物，这种 的财物，包括国家机关、企业事业单位以及社会团体等的财物。否则将难以有效地保护公共财产所有权的安全。 基于不法原因给付的财物如将用于犯罪的财产（作为贿赂的财物 ...
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简单的说这种侦查思路就是以证找人。 （二）、洗钱犯罪侦查的原则 在2003年10月，反洗钱犯罪的牵头单位由公安部经济侦查局反洗钱处改为新成立的中国 遇到的困难很多。往往是查获、捣毁地下钱庄之后不能认定其犯罪的性质，这主要是因为我们的侦查准备工作不够细致。当然，对于地下钱庄我们应首先树立主动出动，及时 ...
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单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员。 三、贪污罪主体的具体认定 目前，刑法学界对贪污罪主体的认定仍存在着争议。1989年最高人民法院和最高 财物，应予以返还给某村。 （四）关于贪污罪犯罪主体共犯的认定 全国人大常委会《关于惩治贪污罪、贿赂罪的补充规定》第一条第二款规定：与国家工作人员 ...
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的解释》对个人与单位构成合同犯罪规定了明显不同的数额标准，所以，正确理解这一点将直接影响到实践中许多合同诈骗案件罪与非罪的认定。 2、合同 有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大（个人诈骗20万元以上）或者有其他特别严重情节的，处十年以下有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 参考文献 [1] 高铭暄 ...
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