庭影及何锦英为其办理银行账户，被告人江庭影明知被告人张良平让其开办银行卡系用于经营假烟生意，仍予办理。何智福经营数额为275930元（其中与肖承 百二十五条规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品扰乱市场秩序，情节特别严重的，处五年以上有期徒刑并处罚金或者没收财产；《 ...
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区农林水利局的资金来源没有非法套取情况。15、证人王**证言：我的证券买卖帐户是17072203011015571，2007年12月9日存入的29400元是我丈夫王新 多钱，王新杰说让我看着办，他用短信给我发了一个银行卡号，00000032507771296889的农信社帐户，我到鲁山农信社融昌分社从 ...
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。 2、提供婚姻基础状况的证人证言或其他有关证明材料。是自由恋爱，还是包办婚姻或买卖婚姻。订婚期间有无波折，是初婚还是再婚。 3、提供婚后感情的证据材料，婚后 律师要做的是，查询到对方的银行账号。搜集途径为：（1）对方留在家中的存折及银行卡，对这些材料进行复印或抄录即可；（2）对方留在家中的银行卡刷卡 ...
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予以证实：1、扣押物品清单四份证实：扣押闫红军手机一部、银行卡一个；扣押李小娟手机一部、银行卡及折子三个、土黄色粉末及毛巾、白色塑料袋包装的土黄色粉沫 证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人闫红军以牟利为目的，违反毒品管理法规买卖毒品，其行为已构成贩卖毒品罪。被告人李小娟非法持有毒品，其行为已构成 ...
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郑州市经济技术开发区发放3亿元贷款，开发区管委会还以“融资奖”的名义，向帮助其联系贷款的公司发放1625万元的问题。审计署将此案件线索移送中央纪委监察部后，最终 、虚假发票入账等方式，将85.29万元财政资金存放在单位职工潘勇个人的银行卡中，从中列支旅游费用、干部奖金等。2008年2月，张汉泉从上述 ...
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条、“蓝盖芙蓉王”购进140条、“蓝软芙蓉王”80条（第三次被告人丁建敏联系张加波，由被告人张家富送货的“蓝盖芙蓉王”40条、“蓝软芙蓉王”20条 、照片，证明扣押假烟以及丁建敏、王永丰等人经营的烟酒商店现场情况；9、中国农业银行银行卡存款业务回单、查询详单，证明被告人张加波、李旦银行卡现金存取情况 ...
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，并主动提供当地的110报警。群众把违法短信息的内容，发送短信息的对象、进行联系的方式方法、包括发送违法短信息的号码提供给受理单位，以便有关单位做相关的查处 在家中起获赃款20余万人民币，手机大概有80多部，手机卡100余张，各种银行卡41张，身份证19张，都是假的，短信群发器57部。经过初步审查， ...
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现代化支付系统在农村地区的覆盖面，畅通农村支付结算渠道。改善农村地区银行卡受理环境，着力推进银行卡的使用。推广使用银行汇票、支票等非现金支付工具和网上银行业务， 加强金融债权司法保护；依法取缔非法集资、地下钱庄、地下保单、高利贷和非法外汇买卖等各种非法金融活动。加强对典当、担保、寄售、非融资租赁等行业 ...
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x发过去，肖一x将药通过物流公司发给生猪养殖户。2011年春节前，肖一x往其银行卡上打了一万多块钱，这应该是给其提的钱。（2）证人肖一x 证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人王德俊未经许可经营法律、行政法规规定的限制买卖的物品，帮助他人介绍销售盐酸克伦特罗稀释粉达30千克以上，扰乱药品市场秩序， ...
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的现代牌轿车以2万元的价格抵押给关炎超。姬志刚给姜浩1000元路费和一张银行卡，姬志刚向卡内汇了1万元，姜浩伙同侯红飞到四川大英，姜浩用 、侯红飞把180克冰毒交给高超。认定上述犯罪事实的证据有：证人姬××的证言证实为高超联系毒品买卖，介绍姜浩与高超认识，并证明侯红飞去四川买毒品是由姜浩安排的；证人高 ...
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