借款合同的完备性，防止借款人通过编造虚假理由、使用虚假经济合同或虚假证明文件等方式，从事金融诈骗活动。第五十条商业银行应当建立资产质量监测报告体系，严密监测 处理不力的责任。第十章 附则第一百三十八条本指引适用于在中华人民共和国境内依法设立的中资、外资商业银行。政策性银行、金融资产管理公司、邮政储蓄 ...
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贴现金额101.07亿元。在一些地方，甚至出现以提供虚假贸易合同、增值税发票为主要“服务”内容的公司，专门对无真实贸易背景的银行承兑汇票进行“包装”，帮助 追一级，追究了有关管理人员和领导干部的责任。审计结果中提及的河南个别分支机构员工内外勾结、利用票据“包装”诈骗资金案，我行已对26名有关责任人作出 ...
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代表曾某不服也同样提出上诉，上诉的理由有：本案发生工伤曾某不应当承担过错责任。案件到了江门市中级人民法院之后，法官也头疼多次打电话表示该案件经过法院集体研究 22日招用身份证姓名为徐XX的员工，该名员工于2011年11月11日在单位工作时受伤，裕华皮革公司有与徐XX签订劳动合同，从2011年11月起为 ...
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现在要求?照连带承担返还资金的义务没有法律依据。原告不应要求?照承担因自己授权员工履行职务行为所造成的损失。6、?照也属于“受害人”，也是被其他人欺骗利用， 一审判决认定谭文胜诈骗不当，予以撤销。故星海公司和谭文胜之间形成了民事债权债务关系，谭文胜应当承担归还1395712元资金的民事责任。孟真、中行 ...
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相应的证据证明。公诉机关认为，被告人赵某某与曾隋华共谋，使用伪造转账支票进行金融票据诈骗活动，骗取人民币1513万余元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一 三天后，陈健青在深发行的卡上就收到了这50万元（陈健青是他们公司的员工，这张卡是他在使用）。随后他将这50万元转账到了他自己在深 ...
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工作性质或职务需要可以依法知悉用人者的商业秘密。有些人虽然属于商业秘密权利人的员工，但依其职务或工作性质不能合法知悉商业秘密权利人的商业秘密的，不属于 的主管人员在签订、履行涉及商业秘密的合同过程中，因严重不负责任被诈骗导致商业秘密被泄露等重大损失的，可能构成国有公司、企业、事业单位人员玩忽职守罪。 ...
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呼和浩特佳特电子商贸有限公司平顶山分公司二部经理。2008年11月20日因涉嫌集资诈骗犯罪被刑事拘留，同年12月26日被逮捕。现羁押于平顶山市第一看守所。 我到平顶山，我在呼和浩特佳特电子商贸有限公司平顶山分公司担任行政助理，负责培训员工和公司的财务工作，分公司主要负责人有赵某、李某某、张某某、林峰 ...
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工作性质或职务需要可以依法知悉用人者的商业秘密。有些人虽然属于商业秘密权利人的员工，但依其职务或工作性质不能合法知悉商业秘密权利人的商业秘密的，不属于 的主管人员在签订、履行涉及商业秘密的合同过程中，因严重不负责任被诈骗导致商业秘密被泄露等重大损失的，可能构成国有公司、企业、事业单位人员玩忽职守罪。 ...
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第八条商业银行董事会、监事会和高级管理层应当充分认识自身对内部控制所承担的责任。董事会负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系；负责审批整体经营 资格合法性、融资背景以及申请材料的真实性和借款合同的完备性，防止借款人骗取贷款，或以其他方式从事金融诈骗活动。第五十条商业银行应当建立资产质量监测 ...
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全部书证.物证都证明该法人代表无罪,凭口供编造歪曲事实,栽脏予以控告.(骗保合同签字人,批款投保签字人都不是该法人代表,也未发予授权书.)惠州市1994年 为凭,不签字的守法人反而要为违法签字人的咬一口承担策划的法律责任, 公司的法定签约权还如何维护,守法人如何才能做到签约守法呢 (二) 投保付款凭证 ...
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