社会保障基金管理机构、住房公积金管理机构等公众资金管理机构，以及保险公司、保险资产管理公司、证券投资基金管理公司，违反国家规定运用资金，涉嫌下列情形之一的 财产转换为现金、金融票据、有价证券的；(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；(四)协助将资金汇往境外的；(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得 ...
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的例子进行了列举：(1)购买或销售商品；(2)购买或销售除商品以外的其他资产；(3)提供或接受劳务；(4)代理；(5)租赁；(6)提供资金(包括以现金或 体现出来的交易目的是否正当、交易动机是否出于诸如操纵市场、转移利润或财产、虚假报表、逃避税收等恶意来判断关联交易的合法性。 4、关联交易本身是否违反 ...
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等群体的合法权益。 14、已经合法占有转让标的物的受让人请求转让人办理物权转移登记，登记权利人请求无权占有人返还不动产或者动产，当事人请求确认物权的归属或 或双方形式上约定的正常工作时间工资标准明显不合理，或有证据证明用人单位恶意将本应计入正常工作时间工资的项目归入非常规性奖金、福利性、风险性收入等 ...
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社会保障基金管理机构、住房公积金管理机构等公众资金管理机构，以及保险公司、保险资产管理公司、证券投资基金管理公司，违反国家规定运用资金，涉嫌下列情形之一的 财产转换为现金、金融票据、有价证券的；(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；(四)协助将资金汇往境外的；(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得 ...
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清算案(刑法第一百六十二条)]公司、企业进行清算时，隐匿财产，对资产负债表或者财产清单作虚伪记载或者在未清偿债务前分配公司、企业财产，涉嫌 将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益 ...
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六十二条之二）]公司、企业通过隐匿财产、承担虚构的债务或者以其他方法转移、处分财产，实施虚假破产，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （一） ）]社会保障基金管理机构、住房公积金管理机构等公众资金管理机构，以及保险公司、保险资产管理公司、证券投资基金管理公司，违反国家规定运用资金，涉嫌下列情形之一的， ...
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诉讼能否挽回国有资产的损失并不重要，重要的是转移责任。在上述情形下，负责人如果不提起诉讼，便有失职之嫌，甚至还可能被怀疑与对方当事人恶意串通，而 涉嫌罪名是玩忽职守。此案经广东高院终审后判决莫兆军无罪。 [15]国企负责人侵吞国有资产一般都有周密的计划，把各个环节做得天衣无缝，因此当地政府的主管部门很 ...
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的(三)向明显不具有清偿能力的单位或者个人提供资金、商品、服务或者其他资产，致使上市公司直接经济损失数额在一百五十万元以上的;(四)为明显不具有 将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益 ...
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三人没有效力；对证据5质证意见为，原、被告是关联企业，为了达到转移被告资产的目的，其制作了一系列虚假文件，而原告并没有提供相关证据证明该协议书 其目的。以上证据15－23，拟证明被告的目前工商登记股东新华闻一方面与原告恶意串通，以债权要求上海市第一中级人民法院冻结被告的股权，阻止生效判决的执行；一方面 ...
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手段诋毁、排挤其他供应商的 36、供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的 37、供应商向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的 委托人、被评估单位或者其他单位和个人进行胁迫、欺诈、利诱的 125、资产评估机构恶意降低收费的 （122-125项）处罚种类：警告、罚款 法律依据：《 ...
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