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的账户上(账号:9558881707010035485)的过程。4、书证:中国工商银行平顶山分行提供个人客户在工商银行开户信息、顾春中国工商银行银行卡复印件(卡分别为5309861472488693、9558881707010035485)、顾春中国建设银行乐当家白金卡复印件(卡 ...
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称自主择业公司)的挂靠协议书、自主择业公司法人授权委托书及云南省彝良县元宝山煤矿相关资料等文件,虚构其拥有元宝山煤矿探矿权及拟转让该探矿权的事实,并通过伍大 颁发的云南省国土资源厅的三份材料。合同签订后,桂圆公司将300万预付款转至其银行卡账户,收到款后他和伍籼有每人分得150万元。5、证人伍大芬证言 ...
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正委打电话给被告人宋艳,称其身上的钱用完了要其往马驰的银行卡上存500元钱。上午10时许,被告人宋艳按魏正委的要求存 手机,号码为15073040065,系被告人宋艳的手机。 14、银行卡资料查询单证实,马驰的农业银行卡(卡6228481370396050219)2008年12月5日被存入500元, ...
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银行洛阳分行《取款凭条》、《存款凭条》和中国建设银行许昌分行《业务查询-对私-明细查询结果》、《银行卡事故交易清单》印证了桂受益于2006年3月28日从洛阳市汇给 任项目经理的。期间我在郑州黄河美抵15楼2单元一楼东户干过装修工程。这是我在郑州市干的第一家个人装修工程,所以我有印象,我在新乡市医院 ...
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里程碑意义的一次专项斗争。所谓网上追逃,是利用计算机网络,检索查询可疑人员和在逃犯罪嫌疑人的资料,以发现、查获在逃犯罪嫌疑人的追逃方法。目前,网上“追逃 打入银行卡中,以查询卡内资金,验证购买能力为理由要求受害人提供卡和密码,通过伪造银行卡,异地取现,诈骗巨额资金。案发后受害人连犯罪分子的面都没见过 ...
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、护照、营业执照) 证件号码 持证人姓名(个人用户) 法人代表(公司用户) 用户支付费用的方式 银行卡支付( ) 网上银行支付( ) 银行电汇( ) 银行托收( ) 用户开具发票资料 发票填写名称(单位/个人) 邮寄地址 邮编 收件人 预存话费选择种类 【】100元 【】200元 【】300元 【】 ...
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“黄裕光”的假港澳通行证在中国农业银行中山市沙溪溪角支行办理了一张银行卡,后又用“梁耀章”的假港澳通行证在中国工商银行中山市沙溪星宝支行 明细清单,证实2010年11月18日雷XX从其个人账户上向户名梁耀章、卡6222032011004231091的个人账户上汇款61.7万元人民币并在当日被人支取 ...
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日持只有10元的农行金穗储蓄卡到设在云南民族学院的建行ATM自动柜员机上查询存款余额,未显示卡上有钱。被告人何鹏即按键输入取款100元的指令, 第二中级人民法院(2010)沪二中刑终字第503刑事裁定书。 [18] 参见杨兴培:提取他人存放在借用本人银行卡内钱款行为的性质认定,载《法治研究》2011 ...
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储的名义,利用假存单采用“体外循环”的方式骗取资金。刘A将“生州公司”的资料复印件给钟A看,承诺给钟A月利息7%,由钟A联系存款人,给存款人 农行云阳支行杏家湾分理处柜员程A的营业窗口,李A将自己的卡为62284*********91610的银行卡和身份证递给柜员程A,谭A也将其事先用任A身份证办理 ...
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一X的陈述。4月13日晚刘XX给我打电话让我出来,我一出厂门,见刘XX一个人在厂门前桥南头站着,在我走到离刘XX还有五、六步远的时候,就被刘 曹一X通过照片辨认出涉案的张愉快、张愉快的母亲曹二X、张愉快的哥张XX10、银行卡资料查询单及曹一X所记下的银行账号,证实曹一X所记下的银行账号,经过公安机关向 ...
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