了内涵，缩小了外延，因该条例将内幕交易行为规定为结合行为，即“知情”“非法获取”“泄露内幕信息”须与“利用内幕信息”结合而成立违法行为。 99刑法修正案设定的 ，先后5次扩大，成为新刑法中的一个名副其实的“口袋罪”，非法买卖外汇，非法从事出版物的出版、印刷、复制、发行，非法经营证券、期货、保险业务， ...
//www.110.com/ziliao/article-14665.html -了解详情
人大法律（1）条第十四条信托投资公司的注册资本不得低于人民币3亿元。经营外汇业务的信托投资公司，其注册资本中应包括不少于等值1500万美元的外汇。 六十二条未经中国人民银行批准，擅自设立信托投资公司或者擅自经营信托业务的，按照《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》，予以取缔，并予以处罚。关联法规 ...
//www.110.com/fagui/law_105127.html -了解详情
金融秩序人行宁波市中心支行市财政局、公安局等（26）打击逃汇、骗汇等非法外汇交易活动及外汇洗钱行为（27）打击人民币制假、贩假和洗钱行为4.打击经济犯罪（ 卫生局、药监局等（41）严厉打击生产、销售不符合标准的医疗器械和非法经营医疗器械的犯罪活动;对拒绝、阻碍有关部门依法执行公务的人员,要依法予以查处 ...
//www.110.com/fagui/law_98573.html -了解详情
与流动性负债余额的比例不得低于25％。第三十条 外资金融机构从中国境内吸收的外汇存款不得超过其境内外汇总资产的70％。对前款规定的比例，中国人民银行 银行批准的业务范围、业务地域范围或者服务对象范围从事金融业务活动的，依照刑法关于非法经营罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任；尚不够刑事处罚的，由中国 ...
//www.110.com/fagui/law_2247.html -了解详情
秩序、社会稳定等其他严重情节的，可以认定为具有“其他特别严重情节”。 三、非法经营案件 对“违反国家规定”，应当严格依照刑法第九十六的规定执行，除法律 特别重大损失 公通字【2010】23号第十四条 50万元以上 100万元以上外汇被骗或逃汇1000万美元以上的 国有公司、企业人员失职罪 第一百 六十 ...
//www.110.com/ziliao/article-536404.html -了解详情
90%的部分，由甲方负责赔偿乙方，担保方负有连带责任。” 因皇翔公司及其部分人员涉嫌非法经营犯罪，被公安机关立案侦查。经公诉机关公诉，法院经审理，认定皇翔公司在被告人周建华、王宏康的操纵下，违反国家规定，非法买卖外汇，构成非法经营罪。法院对皇翔公司、周建华、王宏康均处以刑罚。 以上事实， ...
//www.110.com/ziliao/article-278878.html -了解详情
入帐。 （三）骗税犯罪与制贩假增值税专用发票、虚开增值税专用发票、非法买卖外汇等违法犯罪活动密不可分 在骗税案件中，外贸企业申报退税所出具的增值税专用发票 的讯问，讯问工作主要围绕案件事实组织材料，制定策略；重点查清犯罪嫌疑人生产、经营情况以及犯罪实施的有关情况；突出相关证据的运用，核实查帐、检验书证 ...
//www.110.com/ziliao/article-256422.html -了解详情
金融业务许可证》的情况下,从事金融租赁业务,在未取得《经营外汇业务许可证》的情况下,从事外汇金融租赁业务,对这类企业,发生融资租赁合同纠纷而诉讼人民法院时 我国当前的经济活动中应当限制其发展,实施严格的管理措施,对以合法形式掩盖非法目的的以回租赁业务方式实施融资租赁的合同行为,应当进行严格的治理和制裁 ...
//www.110.com/ziliao/article-182678.html -了解详情
入帐。 （三）骗税犯罪与制贩假增值税专用发票、虚开增值税专用发票、非法买卖外汇等违法犯罪活动密不可分 在骗税案件中，外贸企业申报退税所出具的增值税专用发票 的讯问，讯问工作主要围绕案件事实组织材料，制定策略；重点查清犯罪嫌疑人生产、经营情况以及犯罪实施的有关情况；突出相关证据的运用，核实查帐、检验书证 ...
//www.110.com/ziliao/article-5211.html -了解详情
)各级政府要组织人民银行、公安、工商行政管理部门，依照国家有关法律法规，取缔非法设立的金融机构，坚决制止和依法查处非金融机构办理存款、贷款、汇兑等金融业务 处理。按照“清理登记、核实审批、规范核算、严肃纪律”的原则，限期纠正金融机构违规经营行为。各经营外汇业务的金融机构从今年第二季度起，要依照国家有关 ...
//www.110.com/fagui/law_245629.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务