的极大弊端，强制性规范仍然是个不错的策略。比如在公司存续期间修改公司章程、对既有的治理结构进行调整是难免的，内部实际控制人，包括管理层很可能会利用其在信息 的用词选择上，则更多地使用应当、必须、不得等字样。对于公司法中强制性规范的认定，在理论与司法实践中也经常以是否存在应当、必须、不得等标志性字样作为 ...
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管理发生严重困难并陷入僵局，股东对打破这种僵局无能为力，公司僵局的继续存续将使股东和公司遭受不可弥补的重大损失；或者公司董事、实际控制人正在或将以非法的、压制 观点认为，刑事上构成诈骗罪，在民事上应认定行为人在签订合同时，主观上构成欺诈。该欺诈行为损害的是相对方或第三人的利益，故根据合同法第五十四条的 ...
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《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费28633元，南安市轮船有限公司负担525元，福建万达航运有限公司 的理由和依据，原审认定三公司经营业务混同的主要证据系一份没有原件且缺乏关联性的证据。源洲公司与万达公司、万洲公司的实际控制人及财务人员完全 ...
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万元的承兑汇票是向由邢长顺承包并由其实际控制的中联无缝钢管厂支付的，且中联无缝钢管厂未作账务记录，因此，只能认定为是由邢长顺个人收到的，故该 欠润泽商贸公司52965066.19元。中联公司涉嫌虚开增值税发票犯罪立案侦查后，富邦公司获悉润泽商贸公司的实际控制人是邢长顺，遂与邢长顺签订了债务抵销协议，将 ...
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裨益，同时能对以游离于财务监管之外的款项为对象的犯罪认定有所启示。 【关键词】小金库；贪污贿赂；公款；财务已付；实际控制 【写作年份】2010年 【正文】 实际控制。是否脱离单位实际控制的观点，也有法律上的依据，《刑法》第91条第2款规定，在国家机关、国有公司、企业、集体企业和人民团体管理、使用或者 ...
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又不能对取得该证明的具体情节作出令人信服的合理解释,使人有理由怀疑该证明的来源及内容的真实性。”吴泽盈认为,一审法院仅凭主观猜疑认定证据效力大小,没有法律依据 公司的合法印章就应当能够证明有关事实。天筑公司实际控制的河南天筑公司出具前后矛盾的证明,不排除其在向吴泽盈出具完成招商金额证明时即准备事后对此 ...
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2006年2月24日至2006年5月31日期间的15份合同中，向北联公司实际支付货款的金额。理想盛典公司目前虽不能提供其它证据来证明付款事实，但 时效的上诉主张不能成立，本院不予支持。 第二，关于理想盛典公司付款总金额的认定问题。因本案中合同货款的结算方式为滚动付款，付款与合同之间并不存在一一对应关系 ...
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晋、陈怀香等人的转款行为也表示不知晓、不认可。该证据上反映了刘香玉账户内资金流转情况，没有其他相反证据予以推翻，该院对其真实性予以认定，至于其后果 ：中民信公司曾经营证券业务，后中民信公司作为发起人成立了民族证券公司，典当行是中民信公司实际控制的用于融资的公司；李勇资金账户（16748）内两个股东账户 ...
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未能成为上述房产登记的所有权人，只是由于上述房产被其他有关法院在审理涉及英嘉公司的案件中查封这一意外事件的发生。在西单建设公司实际控制使用英嘉公司 依据。因此凭借现有证据，不足以认定西单建设公司于1999年实际控制使用了英嘉公寓的房屋。 此外，关于西单建设公司实际控制使用英嘉公寓的时间，目前除西单建设 ...
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目前，世界上大多数国家的会计准则在关联人的认定标准问题上，均遵循了国际会计准则的指导思想。如美、英两国的会计准则都以“控制”和“影响”作为判断是否 专业化经营成为可能，但同时也使得股东远离其财产及其运营，公司的高级管理人员实际控制着股东财产，“内部人控制”现象便成为可能，损害股东利益；又如，有限责任 ...
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