。大力查处公用企业限制竞争案件以及政府及其所属部门滥用行政权力，干涉经营者正当合法经营的行为。5、以查处金融市场的违法违规活动为重点，整顿和规范金融 证券市场内幕交易行为，进一步强化外汇管理工作，取缔外汇黑市，打击逃汇、套汇行为。6、以清理压缩音像集中经营场所和查处非法经营的“网吧”、“游戏场所”、 ...
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良好，偿付能力和风险监控指标符合有关规定，未受监管机构重大处罚；(五)具有经营外汇业务的许可证；(六)中国保监会规定的其他条件。中国保监会实行 (一)以境外投资的保险资产为他人提供担保；(二)从事投机性外汇买卖；(三)洗钱；(四)与其他当事人合谋获取非法利益；(五)中国和境外有关法律、法规禁止的行为。 ...
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、自治区、直辖市分局，深圳分局；各中资外汇指定银行总行：为了加强外汇管理，切实打击逃汇和非法套汇行为，规范金融机构的外汇业务经营行为，特制定《关于对违反售付 。关联法规：国务院行政法规（1）条第二条本规定所称金融机构是指经批准经营外汇业务的中资银行和非银行金融机构及其分支机构。第三条对金融机构违反售付 ...
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在200万元以上的，属于数额巨大。 8、刑法第一百六十五条非法经营同类营业罪 获取非法利益，数额在50万元以上的，属于数额特别巨大。 9、刑法第一百 境外货币。货币面额应以人民币计算。其它币种以作案时国家外 汇管理机关公布的外汇牌价折算成人民币。 56、对发生在铁路运输过程中的上述犯罪案件标准可根据本 ...
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银行业人士介绍，“地下钱庄”是指从事资金支付结算业务、买卖外汇、跨境转款等非法经营业务活动的非法金融组织，资金通过地下钱庄进出对国家金融安全是严峻 的持续监管，并通过适当方式向银行通报“空壳公司”名单，以便银行及时监控其非法交易活动，联合公安机关打击防范。 海南省公安厅经侦总队负责人认为，公安机关应 ...
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银行业人士介绍，地下钱庄是指从事资金支付结算业务、买卖外汇、跨境转款等非法经营业务活动的非法金融组织，资金通过地下钱庄进出对国家金融安全是严峻考验 企业的持续监管，并通过适当方式向银行通报空壳公司名单，以便银行及时监控其非法交易活动，联合公安机关打击防范。 海南省公安厅经侦总队负责人认为，公安机关应 ...
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不同看法。如有一村党支部书记 ， 主管本材的生产经营 ， 在房屋开发工程中 ， 利用职务便利 ， 非法收受和索取工程承建人人民币 102 万元 ， 并为承建人 条的规定 ， 可表述为 ： 依照《全国人大常 委会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第一条的规定 ， 判决如下 ：。 （二） 凡 ...
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，为了打击这种经济犯罪，立法机关不得不在新刑法刚刚生效施行不久，又制定颁布了《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》，同时增设了骗购外汇罪、 罪刑法定原则中的明确性要求，不利于合理认定经济犯罪。例如，《刑法》第255 条规定的非法经营罪以违反国家规定为前提，反过来，只要违反国家规定的经营行为 ...
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公安机关核发《治安许可证》，卫生行政部门核发《卫生许可证》 公安部、劳动和社会保障部、卫生部、国家工商局《关于清理整顿按摩服务场所严厉打击非法经营活动的通知》 公字[1998]85号码 1998年11月26日 65 设立国际旅行社 国家旅游局核发《旅行社业务经营许可证》 旅行社管理条例 国家旅游局、 ...
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中有不同看法。如有一村党支部书记，主管本材的生产经营，在房屋开发工程中，利用职务便利，非法收受和索取工程承建人人民币102万元，并为承建人的工程核算 “依照《中华人民共和国刑法》第一百九十条和《全国人大常委会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第三条的规定，判决如下：。2.应同时援引刑法和 ...
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