证言、安化县公安局的现场示意图、存折复印件、安化县公安局法医检验所出具的法医鉴定书、两被告人的户籍资料、两被告人的口供等证据证实。 原审认为，被告人谌礼亮、廖志文以非法占有为 ）的钱”；她男朋友要她想办法借钱给他们，她和她表哥用她妈的银行卡取了5000元钱给他们，是那个带项链的人收的，并交给了谌辉祥， ...
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封口蒙眼和捆绑四肢，搜去事主身上手机、钱包，内有现款和银行卡等财物，逼事主讲出银行卡密码，因密码不符无法提款。他们又将事主绑架至番禺一家旅店的 法刑初字第613号刑事判决书、广东省监狱管理局出具的罪犯档案资料和监狱释放证明书，分别证实被告人潘龙的前科情况及构成累犯。4、有关银行账户查询材料，证实被害人 ...
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孙冠峰、王松伟的姓名为张二朋、仕红涛的身份证及中国农业银行卡，经被告人孙冠峰、王松伟辨认确认无误。13、中国农业银行金穗卡 于2005年5月25日入住该招待所401房。15、中国农业银行个人结算账户管理协议、查询结算户客户资料，证实姓名为张二朋的账号为134401100406866的账户从2005年5 ...
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龙卡业务管理，促进龙卡业务的发展，规范信用卡授权业务运作，根据中国人民银行《银行卡业务管理办法》及建设银行信用卡业务管理相关规章制度，特制定本办法。 关联法规： 、账户余额、未达授权、信用额度以及近期用卡情况的查询结果。３．经办人员对持卡人资料核对无误后，根据有关规定在本人授权审批权限内决定是否同意 ...
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银行太平洋双币信用卡一张，并声明在申请书上所填写资料完全属实、已全部阅读并同意遵守《交通银行太平洋个人贷记卡领用合约》。该领用合约载明以下内容 提交的证据及当事人陈述在案佐证。一审法院判决认定：交通银行与李某某之间形成的银行卡服务合同关系，系双方当事人的真实意思表示，其内容不违反我国现行法律、行政法规 ...
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被告人许霆来到广州天河区黄埔大道某银行的ATM取款机取款。结果取出1000元后，银行卡账户里只被扣1元，许霆先后取款171笔，合计17.5万元。许霆 的款项，故予以扣除，许霆盗窃款项共计173826元。许霆在第一次取款和查询后已意识到自动柜员机出现了异常，仍然连续170次取款173826元，并供述银行 ...
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于2007年10月28日、2008年1月8日分两次向姚某某个人银行卡汇入现金893600元；“平顶山新曙煤矿”收款893600元购煤款的收据；阜阳市天元燃料 支行、平顶山团结路行、工行鲁山行、邮政储蓄分行、建行平顶山分行出具的查询姚某某存款通知书、开户、交易情况、存款冻结通知书，分别证实姚某某在金融 ...
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6日，仕亚鸿在工行滇池路分理处开设个人理财金账户，约定支取方式为凭密码支取，同时办理了卡号为6222082502000699751的理财金账户卡及理财金账户活期 云作为工行滇池路分理处主任，案发后由其负责接待受害储户并对受害储户银行卡被盗做工作时承认了是犯罪分子窃取多名储户信息异地盗取款项的事实。另外 ...
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按照储蓄存取自由的原则，凡使用密码进行交易，都视为客户进行合法交易。密码只能是个人知道，他人不可能知道，所以可以推定朱莹自己或委托他人用绿卡进行了取款。 接到朱莹的持失报案后，并未能及时保存调取相关录像资料，以致相关录像资料被删除，应认定朱莹的银行卡系被他人使用伪造的信用卡冒领。因此，不管冒领人是如何 ...
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日，其组织公司人员及财物按时到位后，赵凡智通讯中断、人已无踪影，经查询得知，北京没有名为“技术推广司”的机构，后被全国农业技术推广服务中心告知该行为是 ，也没有收到一个人名叫赵凡智的5.6万元会务费。（4）农业银行汇款回单，证实2007年11月23日汇付57 000元至赵凡智所持有的农业银行卡中。（5 ...
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