，李某被刑拘，之后批准逮捕了，说是涉嫌集资诈骗。 我朋友在一个月前也被刑拘了，通知单上写的是：涉嫌非法吸收公众存款。 具体事实是这样的：我朋友帮忙借的 利息等，交给李某，李某给签了字，一式两份。他没有从中挣利息差，他和借款人定多少，就如实告知李某。 请问： 我朋友这种情况能构成犯罪吗？ 现在，我朋友 ...
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具备类似于银行业机构的信贷管理办法，对资金的借入方缺乏有效的约束和监管，一旦借入方以此来诈骗钱财，将给资金供给方带来不可挽回的损失。而由于政府信息的 自然人、借贷范围超出熟人社区的民间借贷行为，有利于依法打击和取缔高利贷、非法集资、非法吸收公众存款、金融欺诈等不法行为。关注微观内容有利于维护个体利益， ...
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贷款为叁万元。今日已全部还清。”2006年5月18日，王培虹因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年6月24日被执行逮捕。2007年2月25日， ，孔祥婷实际借款数额应为27300元。鉴于该借款已经刑事审查认定为王培虹集资诈骗,故本借款应为无效借款合同,债务人应返还本金,并按银行同期贷款利率赔偿损失。 ...
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合作医疗制度、农村基本药物配送制度和药品供应保障制度的犯罪行为以及农村医疗服务体系中的腐败犯罪行为，保护农村医疗卫生事业健康发展。6．依法惩处挪用农村信贷资金、非法吸收公众存款、集资诈骗等危害农村金融秩序的犯罪行为，维护农村金融秩序的稳定。7．依法惩处破坏防洪工程、水源 ...
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支行，中国保监会各保监办：为严厉打击破坏金融管理秩序和金融诈骗犯罪活动，进一步整顿和规范金融秩序，维护国家金融安全，现就公安机关、中国人民银行、 刑法》第 174条第 2款)21、高利转贷案(《刑法》第 175条)22、非法吸收公众存款案(《刑法》第 176条)23、伪造、变造金融票证案(《刑法》第 ...
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经营的模式进行企业扩张才能取得预期的效果。 5、对技术人员的业务活动和涉及专利技术开发的流动人员相关活动进行规范，制定严格的技术资料接触程序， 比事后索赔更为经济。 18、民间借贷，可能遭遇“非法吸收公众存款”、“集资诈骗”、“票据诈骗”或其他金融凭证诈骗等法律风险。 19、具有救灾、扶贫等社会公益 ...
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集合票据或参与中小企业集合信托计划，实现“抱团”融资。（十五）积极吸引保险资金和社保资金投资。进一步加强与国内大型保险机构、社保基金的联系与沟通，建立战略 力度。司法部门要重点加大对非法吸收公众存款、集资诈骗等查处力度，特别要严厉打击以放高利贷为生的黑恶势力，依法保护公民人身安全和企业财产、债权人合法 ...
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多采取以本息合计方式约定欠款的办法，而不单独列明利息计算方式。此外，非法吸收公众存款以及追讨以赌博形成的债务的情况也是在审判过程中经常遇到的问题借贷 的借款目的和用途等事项的调查，因而存在发现借贷双方有违法犯罪情形的可能。如：出借人的资金可能是因渎职犯罪所得或者借款人存在非法集资、聚众赌博、诈骗等情形 ...
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邪教组织人员实施的其他犯罪案件；(五)涉嫌非法吸收公众存款、擅自发行股票、公司、企业债券、操纵证券交易价格、集资诈骗等重大金融犯罪的案件；(六)外国人或港 情形之一的，下级人民检察院自审结案件之日起三日以内将起诉书或不起诉决定书和备案表等有关材料报上级人民检察院备案；自收到同级人民法院判决或裁定之日起 ...
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有吸收或变相吸收公众存款、非法集资行为；（四）是否有发放或变相发放贷款等非法金融行为；（五）是否按规定提取未到期责任准备金和担保赔偿准备金。（六 行为和风险情况。 第二十四条 融资性担保公司发生非法吸储、非法集资，担保诈骗、涉及金额可能达到其净资产5%以上的担保代偿以及投资损失，董事、监事及高级管理 ...
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