非典型集资诈骗案与典型判决 吴英是原浙江本色控股集团有限公司法人代表，因涉嫌非法吸收公众存款罪，2007年3月被逮捕，2008年11月，金华市人民检察院以集资 是采用隐瞒真相的方式实施欺诈。[29]生活中的欺诈对他们难以形成实质性影响，判决书中也无林卫平等人认为被骗的证言。 2.投资领域中对将来事实的 ...
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非典型集资诈骗案与典型判决 吴英是原浙江本色控股集团有限公司法人代表，因涉嫌非法吸收公众存款罪，2007年3月被逮捕，2008年11月，金华市人民检察院以集资 是采用隐瞒真相的方式实施欺诈。[29]生活中的欺诈对他们难以形成实质性影响，判决书中也无林卫平等人认为被骗的证言。 2.投资领域中对将来事实的 ...
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风险上，也使得迫切需要资金的中小企业以及个人不再过多地冒着被追究非法吸收公众存款、集资诈骗或者擅自发行股票、公司、企业债券罪刑事责任的风险通过 《21世纪经济报道》2004年7月19日。 [24]湖北省武汉市江汉区人民法院刑事判决书（[2003]汉刑初字第711号）。 [25]《到底是什么送他进看守所 ...
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风险上，也使得迫切需要资金的中小企业以及个人不再过多地冒着被追究非法吸收公众存款、集资诈骗或者擅自发行股票、公司、企业债券罪刑事责任的风险通过 《21世纪经济报道》2004年7月19日。 [24]湖北省武汉市江汉区人民法院刑事判决书（[2003]汉刑初字第711号）。 [25]《到底是什么送他进看守所 ...
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也包括空白条款，需要借助其他的规范性文件如《贷款通则》予以补充。实践中，有的判决书认为犯罪嫌疑人违反了《商业银行法》第52条第（五）项的规定，违反业务规定 刑法中空白罪状的直接、完整、合适的说明。实践中，对此情形，直接援引该非刑事规范即可。 以非法吸收公众存款罪为例。我国《刑法》第176条规定非法吸收 ...
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一定总是一回事。本案中，法律与正义真的存在必然的冲突吗？笔者认为，对非法吸收公众存款含义的认定有赖于法官的解释，行政法规的界定并不具有直接的效力，关键还是 ，对事实找条文，有问题请示合议庭和审判委员会，还不能解决就请示上级法院，判决书按照格式完成。的确，此种判案的工作只会让人产生学习惰性，谈何提高。 ...
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认为事实不清证据不足，定性亦存在问题，发回重审，后被以非法吸收公众存款罪判处有期徒刑8年。乔某被控集资诈骗罪辩护思路（要点）集资诈骗罪 的信息高速公路项目，确实需要资金而与信贷部法定代表人签定融资协议，这种做法谈不上秘密。判决书中“私下秘密”的表述没有事实根据。事实上该协议不仅是公开签订，而且是在公开 ...
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二中刑初字第191号刑事判决（以下简称191号刑事判决），认定徐某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑5年，并处罚金人民币20万元（以下币种均为人民币）；犯 罚金20万元；违法所得予以追缴，发还各被害人和被害单位，不足部分责令退赔。该判决书载明：徐某系营业部的总经理。2007年1月至7月，徐某以代理客户 ...
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又往往不同意。在这种情况下，只能在判决中对单位犯罪的事实予以认定，只是判决书中不出现单位犯罪的字样，也不引用单位犯罪的条款。但在量刑时要考虑单位 然后再将所揽存款贷给申请贷款人。对行为人为金融机构高息揽存的行为能否认定为非法吸收公众存款罪，意见不一。持肯定观点的理由是：行为人违反国家规定高息揽储，破坏 ...
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非法经营案。 经查阅湖北省武汉市江汉区人民法院（2003）汉刑初字第711号刑事判决书，可知涂汉江案的基本案情是：1998年8月至2002年9月期间， 借贷具有制度层面合法性，在列举民间借贷可能派生出的违法犯罪时，只提出对于非法吸收公众存款、集资诈骗、高利转贷、洗钱、金融传销、暴力催收导致的人身伤害等 ...
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