。本文通过对银行反洗钱现状的分析，探析反洗钱的若干法律问题。 [关键词] 银行 反洗钱 法律问题 对策 计划经济年代实行严格的外汇管制，不法分子无法洗钱；改革开放后 昌星通过晋江东石丽地下钱庄疯狂洗钱。二是利用同海外公司签订假进口合同，以金融机构信用证支付方式将资金汇往境外，即将犯罪所得资金转移到境外 ...
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金融资产管理公司处置不良资产、票据法、保险法、电子商务法、中介机构民事责任、民事诉讼程序、诉讼时效、民刑交叉案件的审理等方面的问题。本版陆续将这些问题 ，将影响公司资本的稳定，损害其他出资人及公司债权人的利益。 关于借款可否出资，中国人民银行《贷款通则》第二十条第一款第（三）项规定：“借款人不得用贷款 ...
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所有权，并基于该游戏的对外推广宣传而委托原告创作同名小说。被告明确要求原告在17K中国第一网络文学门户平台、红袖天香等文学网站、游戏专业网站上传播上述作品，但 特征，华夏飞讯公司与吴严艳形成了委托创作合同法律关系，并均应依约履行合同义务。根据涉案委托创作合同中，委托方、受托方的约定内容，双方对于创作 ...
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无卡冒用。如有的金融机构在互联网上设置了信用卡网上帐户，信用卡用户可以进行电子商务并网上支付，网络金融结算系统为了保护用户信用卡信息的安全，给每一位用户 的，发卡银行随时都可以催收。按照1996年《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》精神，不归还是指在收到发卡银行催收通知之日起3 ...
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域内的进一步的分析与探讨。传销登陆中国以后在上世纪90年代初期即开始了迅猛的无序发展。由于当时没有相关法律法规对其进行规制,在高额利润的刺激 地攫取下线的资金实现短时暴富,但往往以专卖、代理、加盟连锁、网络直销、电子商务等各种合法名义掩盖这一目的,极具隐蔽性; (4)收费的必然性与欺诈性,欺诈传销必然 ...
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第十三届中国厨师节指定调味品称号；2004年2月获得工业产值新超亿元明星企业；2005年元月成为泉州市食品行业协会会长单位；2005年6月获得守合同重信用 纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第（三）项规定的将与他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名，并且通过该域名进行相关商品交易的电子商务， ...
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的其他合同，在中国国际电子商务网上（网址为：//info.ec.com.cn）进行登记，并持技术进口合同登记申请书、技术进口合同副本和签约双方法律地位的 ，则必须委托具有对外贸易经营权的法人或组织代理其对外签订技术进出口合同。新条例对这一问题未再涉及，应可理解为已取消上述规定。因此外国许可 ...
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制定的，著作权法实施条例是1991年由国家版权局发布实施的，当时电子商务和作品的数字化问题没有提出来。根据著作权法实施条例第二条的规定，作品是指文学 给人民法院受理、审判此类纠纷带来了困难。各级人民法院和社会各界呼吁早日出台有关法律和司法解释。为适应形势的需要，最高人民法院知识产权庭正在起草《关于审理 ...
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本文通过对银行反洗钱现状的分析，探析反洗钱的若干法律问题。 [关键词] 银行 反洗钱 法律问题 对策 计划经济年代实行严格的外汇管制，不法分子无法洗钱；改革开放后 星通过晋江“东石丽”地下钱庄疯狂洗钱。二是利用同海外公司签订假进口合同，以金融机构信用证支付方式将资金汇往境外，即将犯罪所得资金转移到境外 ...
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，比照机关工作人员标准发放的部分，免征个人所得税。(二十一)对一汽子公司之间依据法律规定或合同约定，合并改建为一个企业，对其合并后的企业承受原合并各方的土地 间的信息共享，提高企业决策的科学化，增强企业对市场的快速反应能力。积极发展电子商务，运用信息技术和网络技术，实现企业间供应链与价值链的对接，实现 ...
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