支出、债权、债务和资产的稽核。4.财务收支审批制度主要包括：财务收支审批人员、审批权限和审批人的责任；财务收支审批程序。5.资产管理制度主要包括：资产 听取本单位预算执行和财务管理情况汇报，支持并要求会计人员依法履行职责，严格按规章制度办事。会计人员的岗位要保持相对稳定，原则上不得兼任其他工作，以保证 ...
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包括主要业务的风险评估和监测办法、分支机构和重要部门的风险考核指标体系以及管理人员的道德风险防范系统等。通过严密的风险管理，及时发现内部控制的弱点，以便堵塞 （二）建立公司内各级机构会计部门的垂直领导和主管会计委派制度，在岗位分工的基础上明确各会计岗位职责，严禁需要相互监督的岗位由一人独自操作全过程。 ...
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，灵活调拨资金，合理有效地发放贷款，加速资金周转，提高资金利用率，努力完成职责内财务经济计划指标。严格遵守各项制度规定，合理安排和节约各项支出，认真 企业财务预算方案组织好企业生产经营；具体确定企业内部财务管理机构，设置配备会计人员；组织拟定企业内部财务管理办法；接受企业内部审计机构的财务检查以及财政 ...
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履行严格的资金调度审批手续。(五)严格自营业务的风险评估和控制制度，直接操作人员的业务活动必须严格限制在规定的风险权限额度之内，为防范和化解市场风险管理层 。(二)建立公司内各级机构会计部门的垂直领导和主管会计委派制度，在岗位分工的基础上明确各会计岗位职责，严禁需要相互监督的岗位由一人独自操作全过程。 ...
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，也是防止诈骗，保证银行资金安全和减少风险的重要环节。一、授权机构及职责交通银行太平洋卡的授权机构目前暂定为二级：发卡机构授权中心和管辖分行授权中心。 信用卡业务部（以下称发卡机构）集中办理。发卡机构为附属出表单位，应配备专职会计人员办理帐务核算工作。（二）发卡机构应贯彻内部制约制度，严格执行本行《 ...
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以下罚款。第三十四条单位负责人对依法履行职责，抵制违反会计法律、法规行为的会计人员以降级、撤职、调离工作岗位、解聘或者开除等方式实行打击报复，构成 依法予以取缔，并没收违法所得。第四十一条财政部门及有关行政部门的工作人员在实施监督管理中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，或者泄露国家秘密、商业秘密、举报人 ...
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，银行的结算主要为转帐结算，转帐结算中银行（信用社）从业人员的犯罪主要针对结算凭证和会计帐本，其类型主要有： 伪造：涂改结算凭证，隐匿、销毁记帐 体系和内控制度，防止制度真空产生，使其不能作案。 1、要制定和细化岗位职责 根据现有的规章制度，以及新业务的发展需要，不断完善和补充各项规章制度，使内控制 ...
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六章附则 各省、自治区、直辖市分行，各直属分行：为切实加强对农业银行营业单位会计出纳工作的监督管理，进一步完善内控机制，总行对《中国农业银行基层营业单位 。各行要将政治思想好，责任心强，廉洁奉公，具有实际业务经验的人员选拔到坐班主任岗位，履行监督职责。三、各行要根据本地实际情况，积极稳妥地推行坐班主任 ...
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，灵活调拨资金，合理有效地发放贷款，加速资金周转，提高资金利用率，努力完成职责内财务经济计划指标。严格遵守各项制度规定，合理安排和节约各项支出，认真 企业财务预算方案组织好企业生产经营；具体确定企业内部财务管理机构，设置配备会计人员；组织拟定企业内部财务管理办法；接受企业内部审计机构的财务检查以及财政 ...
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岗位上调整下来，形成管理人员能上能下的机制。 (二十三)改革收入分配制度。建立以岗位工资为主要形式的工资制度，明确岗位职责和技能要求，实行以岗定薪， 。按照《中华人民共和国会计法》和国家统一的会计制度(指财政部制定的关于会计核算、会计监督、会计机构和会计人员以及会计工作管理的制度，下同)规定的各项费用 ...
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