，行使诈骗？为何会有如此多受骗者？为何骗子可以轻而易举地注册一个空壳公司……撕开这起诈骗案的画皮，其背后一个个“黑洞”暴露无遗：其一：一些地方政府招商引资中奉行的“ 、刘闽叫你负责８０公里高速公路龙头单位的管理工作，并叫你与他们签订一个合同，万福当６０公里的龙头单位经理，已拿了６个标段，你作为８０公里 ...
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到期存款４００万元及其利息。为证明其诉讼主张、支持其诉讼请求，融诚公司提交了符晓玲等人金融凭证诈骗案刑事诉讼卷宗中司法机关询问其出纳吴飞和讯问犯罪嫌疑人韩连生、 第四十三条（法人对其工作人员的经营活动承担责任）、第一百零六条（违反合同或不履行其他义务应承担民事责任）、第一百三十四条第（四）项（民事责任 ...
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倒吸一口凉气，庆幸当初出于谨慎向中国银行咨询，使公司避免了一起重大损失。案例四：系列羊绒货物诈骗案1998年初，河北省羊绒出口形势遇到了前所未有的困难。 情况下积极寻求出口创汇途径。新年伊始，他们与外商签订了价值380万美元的出口合同，虽然付出了80万元人民币的定金，仍喜出望外。对方付给他们的是一张由 ...
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文英”私章的真实性不能确认；(4)本案属于昆明市公安局侦办的“1．26”特大金融诈骗案的一部分，申请人民法院调取相关的案件材料。根据城南支行的申请，本院从昆明市 规定，单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，以该单位的名义对外签订经济合同，将取得的财物部分或全部占为己有构成犯罪的，除依法追究行为人的 ...
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立案，但是，案件被公安某部门搁置，被认为是民间借贷而非诈骗案。 问题搁置店在于： （1）该男子公司有经营流水 （2）警方电话该男子还是接的，并且承认借款 警方认为，该男子有借条，所以应属民间借贷而非诈骗 （5）有人有经营合同（但是，该经营合同是以婚姻恋爱为目的所签，女方并不参与经营，对其公司一无所知， ...
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立案，但是，案件被公安某部门搁置，被认为是民间借贷而非诈骗案。 问题搁置店在于： （1）该男子公司有经营流水 （2）警方电话该男子还是接的，并且承认借款 警方认为，该男子有借条，所以应属民间借贷而非诈骗 （5）有人有经营合同（但是，该经营合同是以婚姻恋爱为目的所签，女方并不参与经营，对其公司一无所知， ...
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立案，但是，案件被公安某部门搁置，被认为是民间借贷而非诈骗案。 问题搁置店在于： （1）该男子公司有经营流水 （2）警方电话该男子还是接的，并且承认借款 警方认为，该男子有借条，所以应属民间借贷而非诈骗 （5）有人有经营合同（但是，该经营合同是以婚姻恋爱为目的所签，女方并不参与经营，对其公司一无所知， ...
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年8月15日给河南省高级人民法院发的《关于1.31特大金融诈骗案赃款赃物发还的函》证明，河南证券公司实收金额只有1628万余元，并非6345万余元，而且 。后郑州市公安局二处对此案进行了初步查证，并请公安部对印章进行鉴定，发现合同上印章确与中投行营业部当时对外使用的公章不符，公安部出具了鉴定报告，该 ...
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立案决定书，对苏波涉嫌诈骗案立案侦查。现案件正在侦查过程中，苏波尚未归案。 该院认为，大恒公司所提交的三份证据即两份销售合同及收条上的威龙恒 法院对合同上加盖的“北京威龙恒信商贸有限公司”公章的真实性并未否定，但关键问题是合同上加盖的“北京威龙恒信商贸有限公司”的公章是否为犯罪嫌疑人苏波采取盗窃或盗用 ...
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他们淘金的梦想。进入这些场所，还有几道手续是要履行的，那就是“入场交易者”必须签几份合同，懂点合同常识的人大都能看出来这是一个明显不平等的合同，可一些 不同，但他们所吸纳的资金的流向是一个地方，那就是这几家公司总的后台老板——王成。王成，在集资诈骗案里是个颇有几分神秘感的人物。在入场交易者眼里、心里， ...
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