，但多次违反国家规定运用资金的;(三)其他情节严重的情形。第四十二条[违法发放贷款案(刑法第一百八十六条)]银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定 购外汇案(全国人民代表大会常务委员会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第一条)]骗购外汇，数额在五十万美元以上的，应予立案追诉。第四 ...
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贴现； （四）向商业银行提供贷款； （五）在公开市场上买卖国债、其他政府债券和金融债券及外汇； （六）国务院确定的其他货币政策工具。 中国人民银行为执行 上非法使用人民币图样的，中国人民银行应当责令改正，并销毁非法使用的人民币图样，没收违法所得，并处五万元以下罚款。 第四十五条 印制、发售代币票券，以 ...
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无论是合同的民事欺诈还是合同的刑事欺诈都是违法行为，都要承担相应的法律责任。根据民法和刑法关于合同欺诈应当承担的责任的规定，在问题发生时，可以采取 中，在什么地方支付货款，对买卖双方特别是卖方来说，是一个不可忽视的问题，因为一旦遇到约定支付地点实行外汇管制，或因外汇短缺而限制外汇的汇出，买方就无法履行 ...
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刘捷经传票合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼”没有事实依据，本案诉讼程序严重违法。1、本案申请再审人至今从未接到闽清人民法院的传票，对于原审法院的传唤 实际去向和投资项目，且之后原审被告刘捷收取诉争款项时，其已停止外汇按金买卖业务，原审认定原审被告以投资名义收取原审原告人民币160000元为借贷性质是 ...
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核销单用于办理本案钢材出口报关手续。 深圳丰达佳公司出具的说明：证实深圳市外汇管理局对进出口企业实际核销时有减免情况，该公司的50份报关单总金额不超过25 自2007年7月至12月共计从该购买角钢、槽钢1495.725吨，并附买卖清单。 9、现场抽样记录、司法鉴定意见书以及办案单位出具的情况说明等证实 ...
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可以从实践中一个简单的案例出发来分析：银行内工作人员与银行外人员内外勾结违法发放贷款，银行外人员实施的是伪造印章类行为，对银行内工作人员按照违法 认定的，比如，１９９８年《全国人大常委会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》规定：海关、外汇管理部门以及金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、 ...
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大同教授编写出版的《国际贸易法》，乃是我国第一部国际贸易法教材。该书从国际货物买卖、国际技术转让、对外贸易管制、国际贸易争议的处理四个方面对有关的国际法、 版，第243-248页。）亚洲金融危机后，有学者认为，IMF在汇兑安排、外汇管制、国际收支平衡和国际储蓄法律制度方面都需要改革以适应新的世界经济和 ...
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数额标准仅有最高人民法院1998年8月28日通过的《关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中有具体的数额标准。铁路运输 的犯罪数额定罪标准，可以体现国家对此类犯罪严厉打击的精神，同时也可以避免违法犯罪分子规避法律情况的出现。二、非法经营额与非法所得额的问题笔者认为，非法经营 ...
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“8·12协议书”、“12·15协议书”引起的借款纠纷，而非“设备合同”引致的国际货物买卖纠纷，解决纠纷的主要依据是“贷款合同”，第一被申请人亦非“设备合同”的当事人 所列的贷款实际上是分期支付的设备余款；所签的合同和协议均不违法或意图规避有关法律、法规及有关规定；第一被申请人已经支付了人民币45万元 ...
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“8·12协议书”、“12·15协议书”引起的借款纠纷，而非“设备合同”引致的国际货物买卖纠纷，解决纠纷的主要依据是“贷款合同”，第一被申请人亦非“设备合同”的当事人 所列的贷款实际上是分期支付的设备余款；所签的合同和协议均不违法或意图规避有关法律、法规及有关规定；第一被申请人已经支付了人民币45万元 ...
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